证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-015
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件或
电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12 人，实到董事
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。
与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下
属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元，与贵州紫金矿业股份有
限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中，2025年度销
售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，
达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日
常关联交易的超额部分予以追认。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确
认的公告》。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
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同意 2026 年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳
务的关联交易不超过 32,900.00 万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围
内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘
查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。
同意 2026 年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过 4.5 亿元。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
关联董事徐碧良回避表决。
本议案尚需提交最近一次股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》。
三、备查文件
交易预计的核查意见。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
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