证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-017
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2026 年 3 月 17
日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会赋予总经理的职责，规范运作、
科学决策，严格执行股东会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，
带领公司管理层，较好地完成了 2025 年度各项工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》的内容。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会关于 2025
年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事史浩明、周豪慎对本
议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董
《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职
事述职报告（黄雄）》、
《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（温
报告（胡博）》、
美琴）》《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（史浩
《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周豪慎）》、
明）》、
《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（于北方）》。
本议案尚需提交公司股东会听取。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事史浩明、周豪慎对本
议案回避表决。
公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年年度报告》
及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增
股本，不送股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2025 年
度利润分配预案的公告》（2026-018）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
日常关联交易的议案》
公司确认 2025 年度日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易，是公司正
常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影
响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司 2025 年
度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-019）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈锦良、沈鸣、李伟
锋、林刚对本议案回避表决。
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（2026-020）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：本次 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业
会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测
试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公
司的财务状况、资产价值及经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2025 年度计
提资产减值准备的公告》（2026-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2026 年度向
银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告》（2026-022）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司根据高级管理人员在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度考核后为高级管理人员发放了 2025 年度薪酬；同时拟定了 2026 年度
高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事沈鸣、李伟锋、林刚对本
议案回避表决。
公司根据董事在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度考核后为董事发放了 2025 年度薪酬；同时拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚、史浩明、周豪慎、张维对本
议案回避表决，关联董事回避后董事人数未能过半，根据公司章程规定提交股东
会审议。
估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案的年度评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
案》
董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司为控股子公司项目贷款提供担保，充分考虑了公司及控股子公司的资金
安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本次被担保对象均
为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股
东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于为控股子公司项目
贷款提供担保的公告》（2026-023）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司拟定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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