证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2026-005
方正证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加视频的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。
本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（张
路先生和薛军先生视频参会，其他董事现场参会）。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
此项议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》
此项议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于独立董事独立性评估报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2025 年度执行委员会工作报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2025 年年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
此项议案已经董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
此项议案需提交股东会审议。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》
《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
《2025 年度可持续发展报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
《2025 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前认可，与本公告同日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《2025 年度关联交易内部专项审计报告》
《2025 年度关联交易内部专项审计报告》已经董事会审计委员会和独立董事专门
会议事前认可，与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《2025 年度风险控制指标相关情况报告》
《2025 年度风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于确定 2026 年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《2025 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》
此项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》与本公告同日刊登在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于调整公司信用业务总规模的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《2025 年度信息技术管理与网络安全工作报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《2025 年下半年大集合产品关联交易报告》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在履职过程中勤勉尽责，能
够保持独立性，公允表达审计意见。详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，
包括财务报告审计和内部控制审计。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》
《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
此项议案已经董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易金额及预计 2026 年度日常
关联交易金额的议案》
董事会确认了 2025 年度日常关联交易金额，并预计了 2026 年度日常关联交易金
额，详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。
关联董事施华先生、邹昊先生对本议案回避表决。
此项议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东会
审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于确定 2026 年度自营投资额度的议案》
董事会同意公司 2026 年度自营业务投资额度如下：
根据市场情况确定具体的业务规模。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于修订公司十六项治理制度的议案》
董事会同意修订公司《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务
管理制度》
《控股子公司管理制度》等十六项治理制度，修订后的制度与本公告同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年年中分红方案的议
案》
董事会同意，向股东会申请授权，由董事会结合公司实际经营和资金情况，在分
红金额合计不低于 4 亿元，且分红比例不超过相应期间归属于公司股东净利润 50%的
额度内，制定 2026 年年中具体的现金分红方案。
此项议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 6 月 30 日前在公司会议室召开 2025 年年度股东会，并授权
董事长确定本次股东会的具体事宜。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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