证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-006
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由王虎
祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场
出席 5 名，通讯方式出席 4 名），公司全体高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规
定。
二、会议审议情况
本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审
计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并通
过以下议案：
（一）关于高级管理人员变动的议案
董事会授权高级副总裁赵仕清先生代行总裁职责，聘任李海峰
先生为公司高级副总裁。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站发布的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于 2025 年计提资产减值准备的议案
公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 244,677 万元，处
置以前年度计提减值资产所得 257 万元，将减少公司 2025 年度归属
于上市公司股东的净利润 244,420 万元。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2025 年度财务决算报告
公司根据 2025 年度财务情况完成了 2025 年度财务决算报告。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）2025 年年度报告（全文及摘要）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）2025 年度利润分配方案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母
公司实现净利润为-25.07 亿元，截至 2025 年年末母公司未分配利
润为-148.42 亿元。由于 2025 年年末母公司未分配利润为负值，根
据《公司章程》第二百一十三条，建议公司 2025 年度不进行利润分
配，不实施资本公积金转增股本。本议案具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）关于 2026 年度计划的议案
公司制定 2026 年度生产经营目标和重点工作计划，2026 年公
司计划铁产量 607 万吨、钢产量 705 万吨、材产量 678 万吨。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
根据经营需要，2026 年度公司计划向金融机构申请 202.30 亿
元综合授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现
其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管
理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服
务协议》下相关交易未发现异常情况。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
作为公司 2025 年度年审会计师事务所，德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照相
关规定执行了 2025 年整合审计工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）董事会关于独立董事独立性的评估专项意见
公司独立董事任职资格及独立性符合相关法律法规及《公司章
程》相关要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）2025 年度董事会报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所发布的《2026
年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（公告编号：2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告
定的薪酬设计方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事王虎祥、匡云龙、陈应明回避表决本议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十五）2025 年度内部控制评价报告
于 2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事
项均已建立了内部控制并得以有效执行。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）法治央企建设与合规管理 2025 年工作报告与 2026 年
工作计划
公司总结了 2025 年法治央企建设工作情况，制定了 2026 年法
治央企建设工作计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）全面风险管理 2025 年工作报告及 2026 年工作计划
公司总结了 2025 年风险管理体系建设、重点风险项目管控等情
况；拟定了 2026 年全面风险管理工作计划。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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