股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-007
抚顺特殊钢股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026
年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
一、《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
二、《公司 2025 年度管理层工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。
四、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《公司 2025 年度利润分配方案》
公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。关于利润分配方案的具体
情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》
（临 2026-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
六、《2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
七、《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交
易预计的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事钱正、孙久红回避表决，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案已经公司
董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东会审
议。
八、《公司 2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
九、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可。
十一、《公司关于开展委托理财投资的议案》
公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司 2026
年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托
理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 8 亿元。
该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产
品的持有期限不超过 24 个月。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31
日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的
《关于开展委托理财投资的公告》（临 2026-010）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、
《公司关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2026-011）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。
十三、《公司关于 2026 年度申请综合授信的议案》
股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合授信。具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券
交 易 所 网 站 披 露 的 《 关 于 2026 年 度 申 请 综 合 授 信 的 公 告 》（ 临
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》
为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成
本，公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2026
年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展票据池业务。本次拟
用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币 8 亿元，在上述额
度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公
告》
（临 2026-013）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《公司关于计提资产减值准备及资产处置损失的议案》
公司本次计提资产减值准备及资产处置损失依据《企业会计准则》
的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公
司实际情况。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值
准备及资产处置损失的公告》
（临 2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可。
十六、
《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查报告的专项意
见》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等要求，公司董事会就独立董事出具的独立性自查报告进行评
估，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披
露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查报告的专项意见》
。
独立董事姚宏、史金艳、阎其华回避本议案的表决，表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
十七、
《关于确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬及拟订 2026
年度薪酬方案的议案》
公司外部非独立董事钱正先生、孙久红先生 2025 年度不在公司
领取薪酬；
独立董事在公司 2025 年度领取的津贴总额为 21.6 万元
（税
前）；在公司兼任总经理职务的董事孙立国先生、兼任副总经理的董
事穆立峰先生、祁勇先生、景向先生的薪酬按照公司高级管理人员薪
酬方案执行，不另外领取董事津贴。
董事会薪酬与考核委员会依据公司修订的《董事、高级管理人员
薪酬绩效考核办法》
，结合公司2025年度经营业绩、个人绩效评价及
对业绩完成情况的贡献程度进行2025年度薪酬考核，并拟定2026年度
薪酬方案。2025年度公司高级管理人员实际领取的薪酬符合业绩联动
要求。
孙立国先生、穆立峰先生、祁勇先生、景向先生回避本议案的表
决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事及高级管理人
员 2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议。
十八、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关
规定，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审
计过程的履职情况进行评估，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日
在上海证券交易所网站披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于制定、修订部分制度的议案》
根据相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司
制定《抚顺特殊钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，
修订《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
二十、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据《上市公司
治理准则》等法规要求对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及
上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>
的公告》
（临 2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
二十一、
《关于聘任总经理的议案》
公司董事会近日收到总经理孙立国先生提交的书面辞职报告，辞
职后孙立国先生仍在公司担任董事长和董事会专门委员会相关职务。
经董事长孙立国先生提名，董事会同意聘任穆立峰先生为公司总经理。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站披露的《关于总经理辞职及聘任总经理
的公告》
（临 2026-017）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
二十二、
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 29 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼
召开 2025 年年度股东会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提
交股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券
报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》
（临 2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
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