光明乳业股份有限公司
一、独立董事的基本情况
毛惠刚，男，1972 年出生，法律硕士，律师。自 2020 年 12 月 4 日至今，
担任光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“光明乳业”）独立董事。本
人除担任光明乳业独立董事外，还担任财通证券股份有限公司独立董事，符合最
多在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
席 0 次。
席 0 次，缺席 0 次。
席 0 次，缺席 0 次。
席 0 次，缺席 0 次。
委托出席 0 次，缺席 0 次。
中小股东沟通交流，听取中小股东意见。
立董事专门会议各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表意见。2025 年度，
本人未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案、独立董事专门会议议案及
其他讨论研究事项提出异议。
事高丹丹、董事会秘书沈小燕等陪同下，本人考察调研随心订营销中心及公司销
售网点。
中小股东进行沟通。
除上述工作外，本人还通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、
与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等
多种方式履行职责。
结合上述工作，本人对于 2025 年的现场工作情况做了详细记录，并提交公
司董事会秘书签字确认。本人 2025 年的现场工作，符合《上市公司独立董事管
理办法》中独立董事年度现场工作时间应当不少于十五日的规定。
报告期内，公司积极配合本人开展工作。本人与其他董事、高级管理人员及
其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意
见。公司定期通报公司运营情况，提供资料，组织独立董事开展实地考察等工作。
公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够按时提交，及时与本人沟通交流，
听取意见，并落实意见和建议。同时，公司还将中国证券监督管理委员会上海监
管局和上海证券交易所相关联系方式告知本人。
三、年度履职重点关注事项
本人作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
战略委员会委员，对于下列履职事项重点关注：
常关联交易预计的议案》。
事候选人的议案》。
秘书、证券事务代表候选人的议案》《关于提名财务总监、副总经理候选人的议
案》。
司董事薪酬情况的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。
明乳业股份有限公司绩效考核责任人考核结果反馈及薪酬发放的通知》《关于
核责任人 2025 年目标责任书>的议案》。
合规。
现情况、业绩补偿情况、40%股份收购情况以及新西兰新莱特乳业有限公司经营
情况。
四、总体评价和建议
发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
光明乳业股份有限公司
独立董事签名：
二零二六年三月二十七日
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