三友联众集团股份有限公司
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事
会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范
公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理
活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持
了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况概述
全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为2,307,905,358.39元，较
上年增长6.44%；归属于上市公司股东的净利润为72,634,199.84元，较上年增长
二、公司董事会工作情况
（一）董事会会议情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，
召开了 6 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
审议
会议届次 召开时间 审议议案
结果
第三届董事会 2025 年 2
议案》 通过
第十一次会议 月 27 日
第三届董事会 2025 年 4
第十二次会议 月 21 日
案》
案》
告>的议案》
预案的议案》
由公司为其提供担保的议案》
报告的议案》
履职情况的监督职责报告>的议案》
议案》
第三届董事会 2025 年 7 务的议案》
第十三次会议 月 18 日 2、《关于制定公司<期货期权套期保值业务管理制
度>的议案》
第三届董事会 2025 年 8
的专项报告>的议案》
第十四次会议 月 26 日
久补充流动资金的议案》
可持续发展委员会的议案》
第三届董事会 2025 年 10
第十五次会议 月 22 日
东会议事规则》的议案
名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
的议案
案
的议案
案
议案
议案
度》的议案
公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议
案
议案
案》
授信额度的议案》
第三届董事会 2025 年 12 3、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议
第十六次会议 月 10 日 案》
务的议案》
（二）股东会会议情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股
东会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：
审议
会议届次 召开时间 审议议案
结果
股东大会 16 日 案的议案》
公司为其提供担保的议案》
案》
会议事规则》的议案
一次临时 2.3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
月 11 日
股东会 2.4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
二次临时 信额度的议案》
月 26 日
股东会 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
公司董事会战略与可持续发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
等相关规定积极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的
发展战略以及可持续发展工作进行了审议并提出自己的建议，发挥了战略与可持
续发展委员会的作用。
报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会召开了 2 次会议。会议讨论
并审议了《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》《关于董事会战略委员会
调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》，与会各位委员达成一致同意意
见。
公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定认
真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司有关人
员的选任方面发挥了重要作用。
报告期内，未发生召开提名委员会会议的事项。
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况
和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务
指导和监督。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议。会议讨论并审议了《关
于<2024 年度内部审计第四季度审计工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报
告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年
度财务报告的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于
续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情
况的专项报告>的议案》《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》《关于
<2025 年内部审计第一季度审计工作报告>的议案》《关于<2025 年第一季度报
告>的议案》《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2025 年半年度计提资产
减值准备的议案》《关于<2025 年度内部审计第二季度审计工作报告>的议案》
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于<2025 年内部审计第三季度审计
工作报告>的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关
于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议
案》《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》《关于聘任公司
审计部负责人的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关
规定积极开展相关工作。
报告期内，未发生召开薪酬与考核委员会会议的事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等
规定和要求，在 2025 年度独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极出席
董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公
司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东
的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公
司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出建设性的意见和建议。
详细请见公司披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、公司信息披露及投资者关系管理情况
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了业绩说明会，并设置
投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，指派专人负责互动易的投资者
沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投
资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大
投资者的积极参与。
四、2026 年公司董事会重点工作
会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将
继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成年度各项目标，实现全体股东
和公司利益最大化。公司董事会将结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董
事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完
善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建
设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2026 年，公司
董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定严格按照
相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、
准确和完整。
公司认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构
投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的
资本市场形象。
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