襄阳长源东谷实业股份有限公司
根据《公司法》
、《证券法》
、《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所
股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军
先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资
格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的
专业知识和相关经验。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
议。会议主要就会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作、公司内部控
制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告、公司利润分
配等事项进行了审议，并形成决议。
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方
法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重
大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计
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机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，
独立、客观、公正地完成了公司报告期内财务审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，定期了
解公司内审工作开展情况，同时对公司内审工作进行总结，针对发现的问
题和不足，审计委员会及时进行讨论研究并提出改进建议。经审阅内部审
计工作资料，审计委员会未发现公司财务管理和内部控制存在重大问题。
（三）审核公司的财务信息及其披露
董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审
阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见和建议。审计委员会认真审阅
公司提交的定期报告相关财务会计报表，认为公司提交的定期报告相关财
务会计报表所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成
果等事项，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更等事项，
并发表了认可意见。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部
审计机构出具的内部控制审计报告。认为：公司内部控制规范体系设计恰
当，在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重
大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通
报告期内，审计委员会积极协调公司内部与外部审计机构的沟通，协
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调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提
高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作细则》等相关规
定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了指导、协调、
监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策
和公司规范治理。
体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作、关注
公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
贾华芳 施军 李佐元
二零二六年三月三十日
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