证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2026-005
江苏康缘药业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
临时会议通知于 2026 年 3 月 28 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议
于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事
及《公司章程》的规定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表
决的方式全票审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步充实公司高管团队力量，满足公司发展需要，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司独立董事专门会议审议通过，公
司董事会聘任肖立皓先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至目前，肖立皓先生直接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本的
司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司高级管理人员的其他情形，经查询不属于失信被执行人。符合《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、
行政法规、规范性文件对公司高级管理人员任职资格的要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
附件：个人简历
肖立皓先生：1994 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。2020 年 9 月至 2024 年 6 月，历任江苏康缘集团有限责任公
司团委书记、董事长助理及康缘集团子公司董事长等职务，2024 年 6 月至今任
江苏康缘阳光药业有限公司董事长，2025 年 12 月起任公司第八届董事会董事。
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