证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-032
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”
）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，
职工代表董事一名。公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委
员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名徐延铭先生、牛育
红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件），提名陈世来先生、韩强先生、刘喜信先生为公司第三届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈世来先生为会计专业人士。独
立董事候选人韩强先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈世来先生、
刘喜信先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。
公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公
司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事
选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任
期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董
事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换
届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）徐延铭先生
徐延铭，男，1966 年出生，中国国籍，研究生学历。1989 年 9 月起，先后
任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、
杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007 年 5 月至今，
任本公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任珠海冠宇先进新能源技术有限公
司董事，担任珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司执行董事。
徐延铭先生自 2017 年 4 月起担任珠海市智能制造联合会会长，自 2019 年 8 月起
担任广东省电池行业协会名誉会长，并于 2020 年 4 月入选国家科学技术部“创
新人才推进计划”科技创新创业人才，2025 年 1 月入选工信部 2024 年制造业人
才支持计划“创新企业家”。
徐延铭先生为公司实际控制人，现持有公司股份 96.5286 万股，并通过控股
股东珠海普瑞达投资有限公司及其一致行动人珠海普泽二号投资有限公司、珠海
普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海
惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭
宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇
投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份。除前述情况外，徐延铭先生与公司其他董事、高级管理人员及公司持
股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》规定的不
得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。
（二）牛育红先生
牛育红，男，1965 年出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 9 月起，先后
任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业
公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿
芯微电子有限公司等；2007 年 5 月至 2011 年 11 月，任公司监事，2017 年 8 月
至 2017 年 12 月，任公司董事；2017 年 12 月至 2023 年 4 月，任公司副总经理、
董事会秘书；2023 年 4 月至今，任公司副总经理、董事。牛育红先生同时担任
珠海冠明投资有限公司的执行公司事务的董事、经理。
牛育红先生现持有公司股份 27.2128 万股，并通过珠海普瑞达投资有限公司、
珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除前述情况外，与
公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。
（三）林文德先生
林文德，男，1973 年出生，中国台湾籍，研究生学历。1997 年 11 月起，其
先后任职于大众计算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有
限公司等；2008 年 10 月至今，历任公司消费类电芯事业部营销中心总经理、消
费类 PACK 公司总经理、董事、副总经理等。林文德先生同时担任冠宇电池（香
港）有限公司、MOUNTAIN TOP HOLDINGS LIMITED、UNIMX TECHNOLOGY
SG PTE. LTD.、COSMX BATTERY MALAYSIA SDN. BHD 的董事、珠海冠宇电
源有限公司的董事和经理、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司负责人。
林文德先生现持有公司股份 32.3473 万股，通过珠海普云投资合伙企业（有
限合伙）间接持有珠海普瑞达投资有限公司部分股权，并通过珠海凯明达投资合
伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除前述情况外，与公司实际控制人、持
股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相
关规定要求的任职条件。
（四）栗振华先生
栗振华，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年 8 月起，其先后
任职于安永会计师事务所、天津融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用
名：天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权投资管理
有限公司、珠海至和康养产业服务有限公司和珠海霆睿管理顾问有限公司等；
管理有限公司）执行公司事务的董事、经理；2021 年 1 月至今，任北京利仁科
技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；
栗振华先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的
股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任
职条件。
（五）王琥先生
王琥，男，1989 年出生，中国国籍，研究生学历。2016 年 2 月至 2017 年 7
月，任 Gold-Finance Korea Ltd.（韩）投资经理；2017 年 7 月至 2022 年 9 月，任
珠海科技创业投资有限公司投资业务部副总经理；2022 年 9 月至今，先后任珠
海华金创新投资有限公司投资业务部投资副总裁、投资总监。2023 年 4 月至今，
任公司董事。
王琥先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股
东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任
职条件。
二、独立董事候选人简历
（一）陈世来先生
陈世来，男，1990 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2017 年 7 月至 2018
年 10 月，在国海证券股份有限公司担任项目经理，2018 年 11 月至 2019 年 8 月
在申港证券股份有限公司担任项目经理，2022 年 7 月至 2025 年 10 月在华中科
技大学管理学院担任讲师。2025 年 11 月至今，被华中科技大学管理学院聘任为
副教授。
陈世来先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的
股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任
职条件。
（二）韩强先生
韩强，男，1980 年出生，中国国籍，研究生学历。自 2005 年 6 月起，其先
后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013 年 7 月至今，
任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。2023 年 7
月至今，担任北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今
担任公司独立董事。
韩强先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股
东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任
职条件。
（三）刘喜信先生
刘喜信，男，1961 年出生，中国国籍，研究生学历。自 1983 年 7 月起，其
先后任职于哈尔滨工业大学、江门市三捷电池实业有限公司、江门市朗达集团有
限公司等。2021 年 2 月自哈尔滨工业大学退休。
刘喜信先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的
股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任
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