珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司 89.49%的股份，同
时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公
司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司
章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定
了严格有效的保密制度，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能地缩小知悉本
次交易相关敏感信息的人员范围。为保证公平信息披露、维护投资者利益，避
免造成本公司股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨
询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
署《保密协议》。本公司及各中介机构将按照相关法律、法规和规范性文件的要
求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。
程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本
公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
