光明乳业股份有 限公司
董事会审计委员会 2025年 皮履职报告
工
作 ,认 真履行职责 。具体工作如下 :
一 、审计委 员会委 员基本情况
⒛22年 6月 28日 至今
赵子夜 ,男 ,19BO年 出生 ,会 计学博士 ,教 授 。自
,
担任 公司审计委员会主任委员 。
张宇桢 ,女 ,1972年 出生 ,大 学 。 自 ⒛26年 1月
计委员会委员 。
。 自 ⒛22年 6月 28日
高丽 ,女 ,19m年 出生 ,市 场营销 学博士后 ,教 授
至今 ,担 任 公司审计委 员会委 员 。
。 自 ⒛22年 6月 28
陆琦锴 ,男 ,19羽 年出生 ,管 理学硕 士 ,注 册会计师
。
日至 zO26年 1月 26日 ,担 任公司审计委 员会委 员
二、审计委 员会会 议召开情况
七次会议 。公司
⒛25年 4月 27日 ,公 司召开第七届董事会审计委员会第十
题 ;公 司内审部 门负责人
财务总监汇报 了 zO24年 度财务报告编制情况并 回答问
振会计师事务所 (特 殊
汇报 了内部控制评价报 告编制情况并 回答问题 ;毕 马威华
“ ” 了 ⒛24年 度审计情况并
普通合伙 )(以 下简称 毕马威华振 )年 审会计师汇报
⒛⒛ 年度审计工作总结》《2024年
回答 问题 。会议审议通过 《董事会 审计委 员会
》《2024年 内控重大事项检查报
内部 审计工作总结及 ⒛25年 内部审计 工作计划
董事会 审计委员会对 ⒛24年
告》《董事会审计委员会 ⒛24年 度履职报告》《关于
》《关于 ⒛24年 度会计师事务所履
度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告
《 产减值准备核销的议
职情况评估报告》《关于计提资产减值准备 的议案》 关于资
⒛25年 度财务预算报
案》《2024年 度报 告及报 告摘要 》《2024年 度财务决算及
告》《2024年 度内部控制评价报告》《
l
⒛ 25年 度财务 审计 和 内控 审计机 构 的议案 》《2∞ 5年 第 一 季度报 告 》《2025年 一
季度 内部 审计 工 作 总结 》十 五项议案 。
⒛ 25年 6月 23日 ,公 司召开第 八届董事会 审计委 员会第 一 次会 议 。会 议 审
议通 过 《关于聘任 公 司财 务 总监 的议 案 》。
⒛ 25年 8月 28日 ,公 司召开第 八届董事会 审计委 员会第 二 次会 议 。会 议 审
议通过 《⒛ 25年 半年度报 告及报 告摘 要 》《2⒆ 5年 上 半年度 内部 审计 工 作 总 结 》
《⒛ 25年 上 半年 内控 重大事 项检 查报 告 》三 项议案 ;讨 论通过 《⒛ 25年 度 审计
计划 》。
⒛ 25年 9月 26日 ,公 司 召开第 八届董事会 审计委 员会第 三 次会议 。会 议 审
议通 过 《关于新 莱特 开展远 期外汇 合 约业 务 的可行性 分析报 告 》《关于新 莱特 开
展远 期外汇合 约业 务 的议 案 》 二 项议 案 。
⒛ 25年 10月 27日 ,公 司召开第 八届董事会 审计委 员会第 四次会 议 。会 议
审议通 过 《2∞ 5年 第 三 季度 内部 审计 工 作 总结 》《2⒆ 5年 第 三 季度 报 告 》二 项议
案。
⒛ 25年 11月 27日 ,公 司 以通 讯表 决方式 召开第 八届董事会 审计委 员 会第
五次会 议 。会议 审议 通 过 《关于新莱特 开展套 期保值 业 务 的可行性 分析报 告 》《关
于新 莱特 开展套 期保值 业 务 的议案 》《关于 ⒛ 26年 度 日常关联 交 易预计 的议 案 》
三 项议 案 。
三 、zO25年 度 内控制 度相 关 工 作
公司遵循 内部控制 的基 本 原则 ,根 据 自身 的实 际情 况 ,建 立 了较 为完善 的 内
控 制度 ,符 合 国家有 关 上 市 公司 的法律 、行政法 规和部 门规 章 的要 求 。公司 内部
控 制活动 涵盖 生产 经 营销售 的所有环 节 ,具 有科 学合 理 的决策 、执 行 、监督机制 ,
内控制度 能够 顺 畅 地得 以贯彻执 行 。公 司 内控 制度有 效 的控制 了公 司 内外部 风 险 ,
保 证 了公司 的规 范运作和 业 务 活动 的正常进 行 ,保 护 了公 司资产 的安全和 完整 。
根据 相关要求 ,⒛ 25年 度 ,审 计委 员会 认 真 审核 了公 司 《⒛ 24年 度 内部控
制评 价报 告 》《2024年 度 内部控 制 审计报 告 》,并 提 交董事会 审议 。同时 还认 真 审
议 了 《⒛ 24年 内部 审计 工 作 总结及 ⒛ 25年 内部 审计 工 作计划 》《2025年 季度
一
内部 审计 工作 总结 》《2怩 5年 上 半年度 内部 审计 工 作总 结 》《2025年 第 三 季度 内
部 审计 工 作总 结 》《2024年 度 内控 重大事项检 查报 告 》《2025年 上 半年度 内控 重
大事项检 查报告》等报告 。
四、⒛25年 度年报相关工作
审计委 员会高度重视 公司 ⒛
了 ⒛25年 度审计工作进程 。
华振 、财务部 、董秘办汇报后确定
进行了沟通 ,并 在 2月 上旬对 公司
⒛26年 1月 ,审 计委员会 与年审会计师
过程中
的财务报告 出具了审阅意见 。在年 审
,
财务 部门 提供 的 ⒛ 25年 度 未经审计
成年度
审计委员会于 zO26年 2月
审计 工作 。在出具初步 审计 意见后
,提 交董事会 审议前 ,⒛ 26年 3月 17日 ,公
、 控制 审
六次会议 ,对 年度财务审计报告 内部
司召开第 八届董事会审计委员会第
面决议后提交董事会审议 。
计报告及相关议案进行审核 ,并 形成书
五 、审计委 员会对审计工作的意见
毕马威华振完成了对公司 ⒛
实准
派的审计 团 队工作细致 、认真 ,出 具 的审计意见客观公正 ,能 够真
威华 振委
。
确地反映公司 ⒛25年 度真实情况
六 、审计委员会成 员变动情况
八次会议 审议通过 ,增 补张宇桢
⒛⒛ 年 1月 26日 ,经 公司第八届董事会第
会委 员 。
董事成为公司第八届董事会审计委员
、张宇桢 、高丽组成 。
目前公司董事会审计委 员会 由赵子夜
(本 页为光明乳业股份有限公司董事会审计委员会 ⒛25年 度履职报告之签字页 )
委员签名 :
赵子夜 :
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董事会秘书签名 :乙
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二 零 二 六年 三 月十 七 日
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