证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-023
江苏中超控股股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次
会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025
年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 4 月 15 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年
度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关信息公
告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
（2）除议案 6.00 须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上同意方为通过外；其余议案均须经股东大会以普通决议通过，即
由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
议案 8.00 为关联事项，关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞将在股东会上回避
对该议案的表决。
（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 4 月 17 日下
午 5:00 前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请
注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏中超控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中超控股股份有限公
司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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