证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-007
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 52,156,856
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7184
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第五届董事会
非独立董事》
第五届董事会非
独立董事》
第五届董事会非
独立董事》
司第五届董事会
非独立董事》
司第五届董事会
非独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第五届董事会
独立董事》
司第五届董事会
独立董事》
司第五届董事会
独立董事》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票
数 （%） （%）
数
公司第五届董
事会非独立董
事》
司第五届董事
会非独立董事》
司第五届董事
会非独立董事》
公司第五届董
事会非独立董
事》
公司第五届董
事会非独立董
事》
公司第五届董
事会独立董事》
公司第五届董
事会独立董事》
公司第五届董
事会独立董事》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：柴雨辰、程然
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本
次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本
次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的
决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
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