证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-016
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会
议由董事长李变芬女士召集，并于 2026 年 3 月 27 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议
方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变
芬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如
下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2025 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025
年年度的经营状况。
公司 2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年
年度报告》；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露
的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治
理”相关内容。
公司独立董事史勤、王珊、范志军向董事会分别提交了《2025 年度述职报
告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于 2025 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》
（公告编号：
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会对公司报告期内在任独立董事史勤、王珊、范志军的 2025 年度独立
性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断
的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独
立董事独立性评估的专项意见》。
（十三）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制
定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。
（十四）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪
酬方案的议案》
公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分
内容。2026 年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作，按
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬；公司独立董事津贴为 4.26
万元/年（含税）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公
司股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
二、备查文件
（一）第六届董事会第三十六次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）2026 年第二次独立董事专门会议决议；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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