证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-030
中国银河证券股份有限公司
第五届董事会第十二次会议（定期）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开第五届董事会第十二次会议（定期）。本次会议通知已于 2026 年 3 月 16
日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股
份有限公司章程》的规定。公司有关高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度财务决算
方案>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度利润分配
方案>的议案》，并提交股东会审议。
实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
总股本为 10,934,402,256 股，以此计算合计拟派发现金股利总额为人民币
币 1.25 元（含税），共派发现金股利人民币 1,366,800,282.00 元，与本次 2025
年 度 利 润 分 配 方 案 合 并 计 算 ， 2025 年 度 全 年 拟 派 发 现 金 股 利 人 民 币
发生变动，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额不变相应调整每股现金分
配金额。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以人民币或等
值港币向 H 股股东支付。港币折算汇率按照公司审议 2025 年度利润分配方案的
股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率
确定。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公
告》。
公司 2025 年度利润分配议案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之
日起两个月内进行现金股利分配。有关本次股息派发的基准日及暂停股份过户登
记日期等事宜，公司将另行公告。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会、董事会审计委员会事前审
议通过。
三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度合规报告>
的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度风险管理
报告>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
五、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告>的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
六、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度信息技术
管理专项报告>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。
七、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年年度报告>
的议案》，并提交股东会审议。
公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市
地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A 股年报包括
年报全文和摘要两个版本，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和
印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度可持续发
展暨 ESG 报告>的议案》
具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2025 年度
可持续发展暨 ESG 报告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。
九、通过《中国银河证券股份有限公司经营管理层 2025 年度工作报告》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过《中国银河证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，并提
交股东会审议。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情
况进行评估并出具了专项意见。具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证
券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。
十一、通过《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
报告》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事会审
计委员会 2025 年度履职报告》。
公司董事会审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，并出具了会
计师事务所履行监督职责情况报告，具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国
银河证券股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、逐项审议通过《中国银河证券股份有限公司独立董事 2025 年度履职
报告》
议。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司独立董事
年度履职报告（刘力）》《中国银河证券股份有限公司独立董事 2025 年度履职
报告（麻志明）》《中国银河证券股份有限公司独立董事 2025 年度履职报告（范
小云）》及《中国银河证券股份有限公司独立董事 2025 年度履职报告（刘淳）》。
十三、通过《关于提请审议公司高级管理人员 2025 年度个人履职情况评价
方案的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
十四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司全面风险管理制度
（2026 年修订）>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
十五、通过《关于聘任中国银河证券股份有限公司 2026 年度外部审计机构
的议案》，并提交股东会审议。
公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（A 股）和安永会计师
事务所（H 股）为公司 2026 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准
则和国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅服务。2026 年度外部审计费用
为人民币 552 万元，其中第一、三季度商定程序费用为人民币 60 万元，中期审
阅费用为人民币 150 万元，年度审计费用为人民币 296.5 万元，年度内部控制
审计费用为人民币 34 万元，2026 年度可持续发展暨 ESG 报告鉴证服务费用为
人民币 11.5 万元。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十六、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
同意屈艳萍女士担任董事会合规与风险管理委员会委员。调整后各专门委员
会人员构成如下：
主任：王晟
成员：薛军、杨体军、黄焱、宋卫刚、刘力、麻志明
主任：李慧
成员：薛军、屈艳萍、杨体军、麻志明、范小云
主任：刘力
成员：罗卓坚、麻志明、范小云、李慧、黄焱
主任：麻志明
成员：罗卓坚、刘力、范小云、杨体军、李慧
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
十七、通过《关于提请审议梁世鹏先生不再担任公司执行委员会委员、合
规总监、首席风险官的议案》
因工作安排调整，同意梁世鹏先生不再担任公司执行委员会委员、合规总监、
首席风险官及其他相关职务，自议案审议通过之日起生效。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
十八、通过《关于提请审议聘任郭辰女士担任公司副总裁、执行委员会委
员、首席风险官的议案》
同意聘任郭辰女士担任公司副总裁、执行委员会委员、首席风险官，聘期自
董事会审议通过之日起。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
十九、通过《关于提请审议聘任孙菁女士担任公司副总裁、执行委员会委
员的议案》
同意聘任孙菁女士担任公司副总裁、执行委员会委员，聘期自董事会审议通
过之日起。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
二十、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司 2025 年度股东会的
议案》
公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东会的时间、地点。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第二项、第七项、第十项、第十二项、第十五项议案将提交公司 2025
年度股东会审议批准。公司 2025 年度股东会会议通知和会议资料将另行公布。
本次董事会听取了董事会战略与 ESG 发展委员会、合规与风险管理委员会、
提名与薪酬委员会 2025 年度工作报告、《中国银河证券股份有限公司 2025 年
度廉洁从业管理情况的报告》《中国银河证券股份有限公司对会计师事务所履职
情况评估报告》《关于 2025 年度公司中证广场项目工作进展情况的报告》。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
