证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-009 号
光明乳业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第八届董事会第九
次会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日在上海市合川路 2680 号 10
楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 3 月
七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会
议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度独立董事述
职报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映本公司的财务信息。
本次资产减值准备核销后，将增加公司 2025 年度利润总额 39.16 万元。
占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度
报告》《毕马威华振：光明乳业 2025 年度财务报表及审计报告》《毕马威华振：
关于光明乳业 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
《毕马威华振：关于光明乳业 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度可持续发展报告摘要》
《2025
年度可持续发展报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度内部控制评
价报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《毕马威华振：光明乳
业 2025 年度内部控制审计报告》。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黄黎明先生回避表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事贲敏女士回避表决。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马云先生回避表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联独立董事毛惠刚先生回避表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联独立董事赵子夜先生回避表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联独立董事高丽女士回避表决。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议分项审议通过，
委员在审议其本人薪酬时，回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（附：
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财
务有限公司的风险持续评估报告》
《毕马威华振：关于光明乳业 2025 年度涉及财
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2026-2030 年战略规
划》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于签订小西牛 40%股转协议之补充协
议的公告》。
本公司董事会下属专门委员会向董事会汇报了《董事会审计委员会 2025 年
度审计工作总结》
《2025 年内控重大事项检查报告》
《董事会审计委员会 2025 年
度履职报告》
《关于董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职
责情况的报告》《董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职报告》《董事会战略委
员会 2025 年度履职报告》《董事会提名委员会 2025 年度履职报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年三月二十七日
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