证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2026-002
华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次会议于 2026 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。
本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、2025 年度董事会工作报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、2025 年度总经理工作报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、2025 年度独立董事述职报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、2025 年度财务决算报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、2025 年度利润分配预案；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2026－003。
六、2025 年年度报告及摘要；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
《 2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
七、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意
提交董事会审议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案；
（一）对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见
公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、
董事和高级管理人员的情况”内容。
（二）公司董事 2026 年度薪酬方案主要内容如下：
任的非独立董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外
其他职务）在公司领取董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准
为 20 万元/年（税前）
。
司内部担任的主要职务确定其薪酬，公司内部董事不因其担任董事职
务而在公司领取额外的薪酬。在控股股东单位担任其他职务的公司董
事，不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。
时在公司担任其他职务的董事）的基本薪酬依据相应岗位标准按月发
放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉
及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉
及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
九、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案；
（一）对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬
情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社
会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案主要内容如下：
公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相
应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果
结算。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意
提交董事会审议。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因涉及个人薪酬等事项，董
事、总经理徐平先生回避表决）
十、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、关于《公司 2025 年度环境、社会、治理（ESG）报告》
的议案；
本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议
通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、关于《公司“十五五”发展规划》的议案；
本次《公司“十五五”发展规划》明确了未来五年公司总体发展
思路、总体规划目标、建设“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大
平台业务架构等内容。
“十五五”期间，公司将依托整零协同，从“创
新驱动”和“成本驱动”两个维度完善核心业务的竞争能力，巩固智
能座舱板块的领先地位，加快建设智能底盘和智能动力板块的核心能
力，持续做大业外、海外市场，加速成为全球领先的汽车零部件系统
供应商。
本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议
通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十三、关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年日常关联交
易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、
华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
详见当日公告临 2026－004。
十四、关于《上海汽车集团财务有限责任公司 2025 年度风险评
估报告》的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾
健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
详见当日公告临 2026－007。
十五、关于预计公司 2026 年下半年及 2027 年上半年其他日常关
联交易金额的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余
详见当日公告临 2026－004。
十六、关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2026－005。
十七、关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2026－006。
十八、关于修订公司《内部控制手册》的议案；
同意《内部控制手册》修订内容，自 2026 年 7 月 1 日起执行。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十九、关于制定公司《内部审计制度》的议案；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
原公司《内部审计章程》同时废止。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议
案；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二十一、关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
方案详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
上述第一、四、五、六、七、八、十三、十五、十七项议案尚需
提交公司股东会审议。
特此公告。
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