证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2026-017
西南证券股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于
日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，姜栋林董事长、杨雨松董事、谭鹏董事、龚先念董事、徐秉晖独立董
事、付宏恩独立董事现场出席会议，李军董事、张敏董事视频出席会议；黄琳独
立董事因工作安排未能亲自出席本次会议，委托付宏恩独立董事出席会议并代为
行使表决权及签署相关文件。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由
姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票方式审议以下议案：
一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司 2025 年度经营工作报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
三、听取《关于公司经理层 2025 年董事会授权事项行权情况的报告》
四、关于公司独立董事 2025 年度工作报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司独立董事 2025 年度工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于确认公司董事 2025 年度履职考核结果的议案
分项表决情况如下：
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，姜栋林
董事长回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，杨雨松
董事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，李军董
事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张敏董
事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董
事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，龚先念
董事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，黄琳独
立董事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，徐秉晖
独立董事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，付宏恩
独立董事回避该事项的表决。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
七、关于评估公司独立董事独立性情况的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
八、关于公司 2025 年年度报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股
份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
九、关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
十、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计
划的议案
（一）同意公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计
划；
（二）同意将本议案提交公司股东会审议，同时提请股东会在预计的公司
业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得
股东会审议通过之日起，至公司 2026 年度股东会召开之日止。
分项表决情况如下：
相关企业的交易
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张敏董
事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董
事回避该事项的表决。
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，龚先念
董事回避该事项的表决。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》。
本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
十一、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
十二、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、关于公司 2025 年年度利润分配预案和 2026 年中期利润分配授权的议
案
公司 2025 年年度利润分配预案为：以截至 2025 年末总股本 6,645,109,124
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），实际分配现金利
润为 505,028,293.42 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 47.54%。
为提高公司 2026 年中期利润分配决策效率，提请公司股东会授权董事会根
据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，制定和实
施公司 2026 年中期利润分配方案，中期派发现金红利总额不超过公司 2026 年相
应期间归属于母公司股东的净利润。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于 2025 年年
度利润分配方案和 2026 年中期利润分配授权的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、关于公司 2025 年度计提减值准备的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十五、听取《关于西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司 2025
年度工作情况的报告》
十六、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十七、关于公司 2025 年度合规管理有效性评估报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十八、关于公司 2025 年度信息技术管理报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十九、关于公司数字化转型方案（2025-2028 年）的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
二十、关于公司 2025 年度风险评估报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
二十一、关于公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
二十二、关于公司 2025 年度合规报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
二十三、关于公司反洗钱 2025 年度工作报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
除上述事项外，公司董事会对公司合规总监 2025 年度合规工作履职情况和
公司总法律顾问 2025 年度履职情况进行了考核。根据相关规定，对公司合规总
监 2025 年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的
意见。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
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