上海贝岭股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0200554号
目 录
内部控制审计报告
众环审字(2026)0200554 号
上海贝岭股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上
海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、上海贝岭对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》
、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海贝岭股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郝国敏
中国注册会计师：
杜娟
中国·武汉 2026 年 3 月 27 日
仅供出具报告使用
〓
幂 稀懋 蛰 囤展 粼 醒 <卦 壬 ㈧叹 0泣执 〓㈧ 殒 匝爿 坏 思 丰
田∞
〓
巾 以爿舔思丰
巾阕 8弓 g照 郁虫 骷
H0H ⒄ 000H0㈧ 寸
〓
巾恶牛甲彐≤
〓
巛 漤 蕊 烈
≤姬羽枷伥埤
枨枣吊熟
甲亠岷巛爿 讧引半巾 8屁 茔π壬
郑∞
泗押卑眯长凶皿馅牾琢馅驷丰卑 〓 志 瘀 枷 Ⅻ
°^平甲爿晏卣睐椰虽卡巛 ˇ回楸 E渝 督 〓
虽卡郇逆川
查 洹Ⅻ 秤烈口壮爿不桥叫粼卣琳栅虽卡巛 〓<≤ 姐埏粗
u.舄
妹以 胆
寸
烈状 、
° 靼彐 '叼
崧铋 、
羽 、 驷迟赃 翟爿不卣琳腓虽卡巛ˇ 〓
辏 砰
K^艹
≤ 姐阐 籼伥埤 ˇ凝 诛怖虽卡郁 汝
⌒ <拇 艹
°
巛邱胆 〖 E渝 甾点 洹Ⅻ创
.摇
吊槲划粼阝腓胬μ ^平翟爿不葭琳濉虽卡巛ˇ 牛≡≡≤
N
°
甲扒
岳睐爿型燠虽卡巛串删心不巾樊 〓#拱 燠督 E帚 奏 铼 腓 虽 卡 郁
鄙查 刹 <妲 芈 留甲 酬 ^平 翟爿不卣琳腓 虽卡 郇ˇ
骞 尽
O ∞卜 dO①
〓
巾 世 平翟
已
懿 ation
姓名：郝国敏
， 继续有效一年 。
郝国敏 2023年 证书编号：130001900001 for another year after
this renewal
证书编号： 130001900001
No. of Certificate
批准注册协人 ．
巨工］
Authorized Institute 云of CPAs 河北省注册会计师协会 伪 V 忍
@、 啊邻
发证日期： 这 册会，，，+
Date of Issuance 200 峦 51m 30 ?
_ ~ - J二--一 1
\
I
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出 姓 名
Agree the holder Ful l n a m e
郝国敏
飞二3言霎艺｀｀正 性 别 男
Sex
务 cP
所 As
四
出生 日 期
JI Date o f birth
i972-05-i6
了琶汉
盖章 工作单位
、 tamp of the transfer-out Institute of CPAs
日
W orking unit 邢生主号会计师亨多所
占>年 （ 月 (L 身份证号码
/ y Im :: / d 132224197205161217
certificate Identity card No ·-
同意调入 2.《This cer的cat亏可exclusively used by the
Agree the holder to be
holder. No transfer or alteration shall be allowed
Institute of CPAs.wh?n 、lhe iq>A.st9ps conducli? g?
'''1
｀心
statutory business. -t'比分飞氏氏：· 、令 ｀
抖峙 4. In case ·of loss'. th民?PAfshall,report to the competent
＼公＼§屙怜而立扮l Institute of CPAs-'1mmediately and go through the
procedure of reissuebner ma伈?g an'a;nounce?ent of -1
上 .r
妇fs loss
/y . Im『 2 /d 役叱疡砰、平”斗．咋．c
l2 轧＼：心女、扣孕'}.歹／牛．（ "v.{;'
首页
微信公众号
证券之星APP
