天润工业技术股份有限公司
本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、
独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。
本人为2025年12月11日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生
的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会考核与薪酬委员会主任委员、
董事会审计委员会委员职务。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
姜爱丽女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中
共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副院长、教授、硕
士生导师，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限
公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；现任山东省
国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威
海市经济技术开发区政府法律顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家
悦集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
司召开董事会 1 次、股东会 0 次，本人出席董事会 1 次，列席股东会 0 次。
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，未对公司任何
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事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 是否连续两次未
委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 亲自参加董事会
事会次数 会次数 会次数
次数 数 次数 会议
姜爱丽 1 1 0 0 0 否 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，任职期内，
尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况
发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，
对公司财务状况、内控建设等方面进行探讨，与会计师事务所就2025年度
报告审计计划、重点审计事项等进行深入交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了
解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法
律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强
对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思
想意识。
（七）对公司现场工作的情况
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报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履
职的要求，自 2025 年 12 月 11 日任职至年末累计现场工作时间达到 2 日。
本人通过出席会议、现场考察、高层交流等方式深入了解公司的内部控制
和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效
的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会
议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
（一）高级管理人员的选聘
级管理人员的相关议案。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的相关
资料，认为候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责。通过持续关注公司经营与治
理状况，深入调研相关业务与财务状况，结合专业知识和实践经验，积极
为董事会决策提供独立意见，致力于推动公司健康持续发展。
展望2026年，本人将继续勤勉履职，不断提升专业能力，强化监督职
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能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极
发挥独立董事在公司治理中的应有作用。
特此报告。
独立董事： 姜爱丽
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