天润工业技术股份有限公司
本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、
独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
孟红女士：1966年3月出生，中国国籍，经济学博士、会计学副教授，
注册资产评估师。曾任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任，
山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公
司财务顾问；现任山东大学威海分校商学院会计系副教授、山东威高集团
医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海市泓淋电力技术股份有限公
司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
均亲自出席。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，无提出
异议事项。
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 是否连续两次未
委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 亲自参加董事会
事会次数 会次数 会次数
次数 数 次数 会议
孟红 11 6 5 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会工作情况
— 1 —
次会议，审议通过5项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会考核与薪酬 1、对董事、高级管理人员 2024 年度履职与绩效评价
委员会2025年第一 2025 年 3 月 18 日 2、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议
次会议 案》
董事会考核与薪酬
审议《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业
委员会2025年第二 2025 年 6 月 27 日
绩考核目标未达成的议案》
次会议
董事会考核与薪酬 1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
委员会2025年第三 2025 年 11 月 21 日 的议案》
次会议 2、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议通过5项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提名委员会
董事会提名委员会
董事会提名委员会 2025 年 11 月 19 的议案》
议案》
董事会提名委员会 2025 年 12 月 10
审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
通过17项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会审计委员会
议
及履行监督职责情况的报告》
— 2 —
告》
计划》
董事会审计委员会 1、审议《2025 年第一季度报告》
议 计划》
董事会审计委员会
议
董事会审计委员会
告》
议
董事会审计委员会 1、审议《2025 年第三季度报告》
日
议 工作计划》
董事会审计委员会
日
议
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，
召开董事会独立董事专门会议2次，本人亲自出席，对《关于2025年度日
常关联交易预计的议案》、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的
议案》、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议并
发表明确同意意见。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况
发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
— 3 —
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作
进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨
论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职
责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关
议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
通过参加公司股东会、关注投资者提问互动等方式，与中小股东保持畅通
的沟通渠道，积极维护中小股东的权益。
（七）对公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履
职的要求，累计开展现场工作 17 天，本人通过出席会议、现场考察、高
层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审
计机构及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、
内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司发展。
公司管理层高度重视与我的沟通交流，使我更加积极有效地履行了独立董
事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实维护了公司股东利益特别
是广大中小股东的利益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，及时报送会议资料。公司管理层
高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事
履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事
的作用，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
— 4 —
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述应当披露的关联交易事项，
已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为
公司预计 2025 年度发生的日常关联交易，是基于公司日常经营和业务发
展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公
开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，
亦不会影响公司的独立性。
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述应当披露的关联
交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关
材料，认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额符合公司实际
生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存
在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计
准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
于续聘会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券业务资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相
关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能
力，且独立性良好。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护
公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、
法规的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
— 5 —
于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司 2024
年董事、高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符
合公司实际经营情况。
于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》
，
本次议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
（五）董事、高级管理人员的选聘
于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》，经审阅本次会议聘任的公司
高级管理人员的相关资料，认为候选人不存在《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。该候选人符合我国有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会
独立董事的议案》。本人作为提名委员会召集人及独立董事，认真审阅了
董事候选人个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事的职
责，独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求，且提名及审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
事会第一次会议，选举非独立董事、独立董事，聘任公司高管人员。经审
阅拟聘任的公司高级管理人员相关资料，认为候选人符合高级管理人员任
职资格，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，提名和表决程序合法有效，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
— 6 —
报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管要求及
公司各项规章制度，始终坚持客观、公正、独立履职原则，认真参与公司
重大事项审议决策，以谨慎、忠实、勤勉的态度履行独立董事职责，切实
维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
习，提升履职能力与治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与
咨询作用。同时，结合自身专业知识与实践经验，为公司经营发展、风险
防控与规范运作提出更具针对性和建设性的意见，助力董事会科学决策，
保障公司及全体股东合法权益，推动公司持续高质量、稳健发展。
特此报告。
独立董事：孟红
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