浙文影业集团股份有限公司
事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市
公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、
《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独
立董事工作制度》”）等规定，恪守忠实与勤勉义务，积极掌握公司运营及发展
动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，通过出席
股东会（股东大会）、董事会、董事会专门委员会等方式积极参与公司重大决策，
切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政
协第十二届浙江省委员会委员，浙江省人大财经委特聘专家、民进中央经济委员
会副主任，民进浙江省委经济委员会主任。历任浙江财经大学研究生院院长、浙
大城市学院商学院院长，现任浙大城市学院商学院教授，中国国资国企研究院执
行院长。主要研究方向为财税理论与政策、绩效评价、投资效率、生态环境治理
等，主持国家社科基金项目、中国博士后基金项目、教育部项目、浙江省重点和
重大招标项目、浙江省哲学社科项目、浙江省财政厅重大委托课题以及教育部重
大攻关项目子课题等 10 多项，在财税管理、投资效率、环境治理等方面有丰富
经验。现任浙商期货有限公司独立董事、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公
司独立董事、公司独立董事。
（二）独立董事报告期内任职情况
审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，报告期内本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管
理办法》第六条等要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会（股东大会）情况
场结合通讯的方式亲自出席了报告期内召开的全部股东会（股东大会）、董事会。
不存在缺席、授权委托其他独立董事出席会议或连续两次未能亲自出席会议的情
况。
本人严格遵循勤勉尽责原则，于会前主动了解并审阅决策所需材料，就相关
事项进行必要问询，确保会议程序的合规性与有效性。会议期间，本人对所有议
案进行全面审阅，积极参与审议讨论，基于专业判断审慎发表意见并以谨慎的态
度行使表决权。报告期内本人对公司董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
报告期内，公司董事会及股东会（股东大会）的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
核委员会会议。本人以通讯方式亲自出席了报告期内召开的全部会议。
本人遵照公司《独立董事工作制度》及各董事会专门委员会实施细则，在各
董事会专门委员会上对相关议案进行了审议，审议事项及意见如下：
专门委员会
序
会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
号
届次
第七届董事
会审计委员
会第七次会
议
第七届董事 1.《2024 年年度报告及摘要》
会审计委员 2.《2024 年度财务决算报告》
会第八次会 3.《2024 年度内部控制评价报告》
议 4.《关于 2024 年度计提资产减值的
议案》
第七届董事
会审计委员
会第九次会
议
第七届董事
会审计委员
会第十次会
值准备的议案》
议
第七届董事
会审计委员
会第十一次
会议
第七届董事
会审计委员
会第十二次
议案》
会议
第七届董事
会审计委员 1.《关于续聘 2025 年度审计机构的
会第十三次 议案》
会议
专门委员会
序
会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
号
届次
第七届董事
会薪酬与考
核委员会第
案》
二次会议
第七届董事 1.《关于 2024 年度董事、监事及高
会薪酬与考 级管理人员薪酬的议案》
核委员会第 2.《关于制定<独立董事津贴制度>
三次会议 的议案》
第七届董事
会薪酬与考 1.《关于董事、高级管理人员 2024
核委员会第 年度业绩考核结果的议案》
四次会议
第七届董事
会薪酬与考
核委员会第
案》
五次会议
（三）与股东的沟通交流情况
参与公司投资者关系管理相关工作。报告期内，本人共计参与 3 场业绩说明会的
交流活动，及时把握公司股东的核心诉求与重点关注事项，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，充分了解公司的经营情况、业务
布局、发展战略、公司治理等情况，就公司所面临的外部宏观环境、公司发展战
略、内控建设等情况与公司交流意见与建议，及时跟进公司重大事项的推进进度，
掌握公司整体运营与发展动态。报告期内，本人通过亲自出席会议、实地考察等
方式履行独立董事职责，本人现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》
等监管规定要求。
履职过程中，公司严格按照《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》
及公司《独立董事工作制度》等相关规定，及时向本人提供履职所需的各类资料
与信息，为本人独立、审慎履行职责提供了必要的工作保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
情况
报告期内，公司严格按照信息披露有关规定按时披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》共 4
项定期报告，本人认真审阅了公司各项定期报告及内部控制评价报告，认为上述
报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项
规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况
报告期内，公司董事会下设的董事会审计委员会对 2024 年度审计机构天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）开展的财务报告审计与内
部控制审计工作实施了全流程的监督与评议。在审计工作开始前，本人仔细研究
年度审计方案及相关文件，就本年度审计的重点内容、覆盖范围、具体步骤及时
间节点等与天健进行了深入细致的沟通。审计期间，本人持续与天健保持顺畅沟
通，实时跟踪审计进展，并对审计过程中识别的关键事项予以重点关注和及时协
调。本人认为天健在执行年度审计任务时，严格遵循有关规定，履职审慎、勤勉
尽责，较好地完成了既定审计工作。
报告期内，公司第七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会第十
六次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，同意续聘天健担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本人认
为天健的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，
能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公
司 2025 年度财务报告及内控审计工作的要求，从会计专业角度维护公司和全体
股东的利益。
（三）提名或者任免董事、聘任高级管理人员的情况
报告期内，经董事会提名委员会前置审议，公司第七届董事会第八次会议、
第七届董事会第九次会议及第七届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于解除
独立董事职务的议案》及《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。本人认真
审阅了上述议案的有关内容，对解除独立董事的事项，拟提名、聘任的董事、高
级管理人员的履历、任职资格进行了严格审查，本人认为解除独立董事的事项，
相关人员的提名、聘任程序、任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议，公司第七届董事会第
十次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。董事
会薪酬与考核委员会就本事项先后审议了《关于公司相关董事、高级管理人员
结果的议案》，对公司相关董事、高级管理人员年度薪酬的方案制定和核发情况
进行了严格审查。本人认为公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案及分配
执行情况符合公司内部薪酬制度的有关规定。董事会薪酬与考核委员会、董事会
在审议该议案时，相关董事均进行了回避表决，审议程序符合法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、高级管理人员
人员 2025 年度业绩（绩效）考核责任书”的制定符合公司内部薪酬制度的有关
规定，责任书严格对应董事、高级管理人员的岗位职责与履职要求编制，为 2025
年度董事、高级管理人员薪酬的审核与发放提供了依据。下一步，董事会薪酬与
考核委员会将根据《上市公司治理准则》督促公司进一步完善薪酬相关制度。
四、总体评价
忠实勤勉履行各项职责，按时出席公司董事会会议、列席股东会（股东大会），
积极参与公司重大事项的审议与决策，充分发挥独立董事的专业监督与独立判断
作用，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
体股东负责的态度，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自
身的专业知识和经验，持续提升在公司战略与治理中的决策支持能力，积极建言
献策，促进公司实现规范运作与持续稳健发展。
浙文影业集团股份有限公司
第七届独立董事：张雷宝
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