浙文影业集团股份有限公司
事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市
公司独立董事管理办法》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、
《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独
立董事工作制度》”）等规定，恪守忠实与勤勉义务，积极掌握公司运营及发展
动态，依托自身专业能力充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，通过出席
股东会（股东大会）、董事会、董事会专门委员会等方式积极参与公司重大决策，
切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
乔万里先生，1981 年 5 月出生，民革党员，本科学历、硕士学位。历任杭
州中桥知识产权代理有限公司执行董事兼总经理，现任浙江泽大律师事务所律
师、高级合伙人，公司独立董事。
（二）独立董事报告期内专门委员会任职情况
薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，在任职期内本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条等要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客
观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会（股东大会）情况
任职期内，公司共召开 2 次董事会、2 次股东会（股东大会）。本人以现场
结合通讯的方式亲自出席了报告期内召开的全部股东会（股东大会）、董事会。
不存在缺席、授权委托其他独立董事出席会议或连续两次未能亲自出席会议的情
况。
本人严格遵循勤勉尽责原则，于会前主动了解并审阅决策所需材料，就相关
事项进行必要问询，确保会议程序的合规性与有效性。会议期间，本人对所有议
案进行全面审阅，积极参与审议讨论，基于专业判断审慎发表意见并以谨慎的态
度行使表决权。报告期内本人对公司董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
报告期内，公司董事会及股东会（股东大会）的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人以通讯方式亲自
出席了报告期间召开的全部会议。
本人遵照公司《独立董事工作制度》及各董事会专门委员会实施细则，在各
董事会专门委员会上对相关议案进行了审议，审议事项及意见如下：
专门委员会
序
会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
号
届次
第七届董事
会审计委员 1.《关于续聘 2025 年度审计机构的
会第十三次 议案》
会议
专门委员会
序
会议召开的 召开时间 涉及事项 意见
号
届次
第七届董事
会薪酬与考
核委员会第
案》
五次会议
（三）与中小股东的沟通交流情况
参与公司投资者关系管理工作，及时了解公司股东的想法和关注事项，结合自身
法律专业知识，在为公司投资者关系管理工作提供专业支持的同时，也切实维护
了全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
工作人员保持常态化沟通，充分了解公司的经营情况、业务布局、发展战略、公
司治理等情况，就公司所面临的外部宏观环境、公司发展战略、合规运作、内控
建设等情况与公司交流意见与建议，及时跟进公司各项重大事项的推进进度，掌
握公司整体运营与发展动态。报告期内，本人通过亲自出席会议、实地考察等方
式履行独立董事职责。以任职时间按比例折算现场工作时间，本人现场工作时间
符合《上市公司独立董事管理办法》等监管规定要求。
履职过程中，公司严格按照《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》
及公司《独立董事工作制度》等相关规定，及时向本人提供履职所需的各类资料
与信息，为本人独立、审慎履行职责提供了必要的工作保障。
（五）培训和学习情况
培训，认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的法律法规和其
他规范性文件，完成了上海证券交易所独立董事任职培训，不断深化对独立董事
监管的理解和认识，积极履行独立董事职权，发挥独立董事应有作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况
任职期内，公司第七届董事会审计委员会第十三次会议、第七届董事会第十
六次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，同意续聘天健担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本人认
为天健的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，
能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公
司 2025 年度财务报告及内控审计工作的要求，从会计专业角度维护公司和全体
股东的利益。
（二）董事、高级管理人员的薪酬情况
任职期内，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、高级管理人员
人员 2025 年度业绩（绩效）考核责任书”的制定符合公司内部薪酬制度的有关
规定，责任书严格对应董事、高级管理人员的岗位职责与履职要求编制，为 2025
年度董事、高级管理人员薪酬的审核与发放提供了依据。董事会薪酬与考核委员
会、董事会在审议该议案时，相关董事均进行了回避表决，审议程序符合法律、
法规以及《公司章程》的有关规定。下一步，董事会薪酬与考核委员会将根据《上
市公司治理准则》督促公司进一步完善薪酬相关制度，建立健全工资总额决定机
制等内容。
四、总体评价
准则，忠实勤勉履行各项职责，按时出席公司董事会会议、列席股东会（股东大
会），积极参与公司重大事项的审议与决策，充分发挥独立董事的专业监督与独
立判断作用，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
体股东负责的态度，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自
身的专业知识和经验，持续提升在公司战略与治理中的决策支持能力，积极建言
献策，促进公司实现规范运作与持续稳健发展。
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第七届独立董事：乔万里
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