证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-022
人福医药集团股份公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公
司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障
公司及广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全
体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险投保方案
订的保险合同为准）
同为准）
为准）
保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层
在上述权限内办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期
满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 3 月 29 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于全体委员均
为被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董
事会审议。
公司于 2026 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及
董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事均为被保险对象，属于利益相
关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决，本次为公司及公
司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
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