证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-010
华新建材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁
刘凤山先生的辞职报告，因其退休，刘凤山先生申请辞去公司董事、董事会治理与合规委员
会委员职务、副总裁。
一、提前离任的基本情况
离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
离任时 原定任期
姓名 离任职务 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
间 到期日
原因 股子公司任职 用） 公开承诺
董事、董事会治理与合规委 2027 年 5
刘凤山 3 月 30 退休 否 / 否
员会委员、副总裁 月 21 日
日
二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘凤山先生辞去公司董事职务不会导致公
司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事
会后即时生效。刘凤山先生不存在未履行完毕的公开承诺。刘凤山先生担任公司董事、董事
会治理与合规委员会委员、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘凤山先生任
职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
华新建材集团股份有限公司董事会
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