天润工业技术股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积
极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股
东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
发挥战略引领作用，公司坚定执行“全球化经营，多元化发展”的战略方针，
秉持“创新求变 拓路前行”的工作理念，深耕主营业务的同时在市场开
拓、技术创新、运营管理等方面攻坚克难，实现了核心业务的稳定增长，
推动了海外布局及新兴业务板块的稳步发展，公司关键指标较去年同期均
有提升，保持了稳健的发展态势。
度增加 4,057.78 万元，增幅 11.34%，实现归属上市公司股东的净利润为
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
程序合法合规，董事会召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
第六届董事会
第十七次会议
— 1 —
第十八次会议 2、《2024 年度董事会工作报告》
第六届董事会
第十九次会议
第六届董事会 1、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目
第二十次会议 标未达成的议案》
第六届董事会
议
第六届董事会
议
第六届董事会
议
第六届董事会
议
第六届董事会 1、《2025 年第三季度报告》
议 3、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
— 2 —
第六届董事会 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
议 4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
第七届董事会
第一次会议
（二）董事会召集股东会情况
情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
股东大会
— 3 —
股东会 3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（三）董事履职情况
治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事
会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略
及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议。公司董事会考核
与薪酬委员会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以
及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况和绩效考核规定，完成对
相关董事的综合绩效评价，评价结果对应的薪酬方案已经考核与薪酬委员
会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司
《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
（四）独立董事履职情况
人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，恪尽职守、勤勉履职，切实发挥在公司治理中的专业作用。在履职过
程中，独立董事积极出席董事会、各专门委员会及股东会会议，坚持独立、
客观、审慎的原则行使表决权，并结合自身专业背景，为公司内部治理优
化和重大经营决策提供了宝贵的专业性意见。
为全面掌握公司实际情况，独立董事综合运用听取管理层汇报、审阅
核心资料、开展实地考察等多种方式，与董事及高级管理人员保持常态化
沟通，密切关注公司经营管理、财务状况、治理结构及重大事项。通过发
挥决策参考、监督制衡及专业咨询作用，独立董事有效提升了董事会运作
的规范性与科学性，在切实维护公司与全体股东合法权益的同时，为公司
稳定健康发展提供了有力支撑。
（五）董事会专门委员会履职情况
— 4 —
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会、提名
委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门
委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发
展状况和市场整体形势，对收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权
事项进行考察，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳
健发展提供了战略层面的支持。
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分
发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公
司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、被动形成对外担保、聘任
公司财务负责人、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状
况和内部控制实施了有效的指导和监督。
报告期内，考核与薪酬委员会对公司薪酬与考核制度执行情况、员工
持股计划执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人
员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员
的积极性和创造性，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
报告期内，提名委员会严格把控董事和高级管理人员的选拔任用标准
和程序，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审核，依法
履职尽责，不断完善公司治理结构。
（六）信息披露及内幕信息管理
报告期内，董事会严格依据《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，
切实履行信息披露职责，严格把关信息披露的各个环节。公司通过指定的
信息披露媒体，及时、准确地发布定期报告与临时公告，使投资者能够全
— 5 —
面了解公司的经营成果、财务状况及重大事项。
在未公开重大信息的保密管理方面，公司依法对内幕信息知情人进行
登记和备案，严格控制知情人范围，落实保密义务，最大限度保障投资者
的合法权益。
（七）投资者关系管理
公司高度重视与投资者的沟通与互动，持续优化投资者关系管理工作。
通过证券办公室设立的投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所互动易平
台，以及组织现场调研、电话会议、网络说明会等多种形式，积极与投资
者保持沟通，增进投资者对公司经营情况及发展战略的了解，促进双向交
流，有效传递公司投资价值。
（八）公司规范性治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及中
国证监会、深圳证券交易所等监管要求，结合自身实际，建立健全权力机
构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、
科学决策、协调运作的法人治理结构。公司以真实完整的信息披露、良好
互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，坚持诚信经营、
透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，公司治
理实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定及要求。
（九）内部控制管理
公司不断完善内部控制体系，聚焦关键环节和重点领域的管理，构建
了较为完善的内部控制制度框架。通过明确各部门及岗位职责，推动业务
流程标准化与信息化，持续提升运营效率和风险防控能力。同时，公司定
期开展内部控制自我评价和审计工作，确保内部控制制度得到有效执行和
持续改进。
三、2026 年董事会重点工作
— 6 —
日常管理工作，持续加强董事会建设，进一步规范内部治理，建立健全沟
通机制，针对重大事项提前充分交流意见，不断提升决策水平与治理效能。
通过自查自纠、审计监督等多种方式，强化企业运营与信息披露管理，切
实保障公司及投资者、合作单位、员工等各方合法权益。
同时，董事会将严格遵循资本市场规范要求，持续提升规范运作水平，
加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，严格遵守相
关法律法规，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、
完整。在投资者关系管理方面，公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，
提升信息透明度，以投资者需求为导向，结合汽车零部件行业实际，优化
披露内容，增强信息披露的针对性和有效性，树立良好的资本市场形象，
推动公司持续、稳定、健康发展。
天润工业技术股份有限公司
董事会
— 7 —
首页
微信公众号
证券之星APP
