证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-003
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 4 月
十所”）《关于成都天奥电子股份有限公司董事会换届选举相关事宜的意见》
：中电十所正积
极推进公司换届涉及的拟提名董事人选的审批工作，预计难以在公司第五届董事会任期届满
前完成相关工作，建议公司第五届董事会延期换届。
为保持公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会换届选举工作将适度延期，
公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在公司董事会换届选举工作完成
之前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关
规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司
将积极推进第五届董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
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