江苏吉鑫风能科技股份有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公
司章程》《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关
规定，2025 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职
责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2025
年度履职情况总结如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立
董事王世璋为审计委员会召集人。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第六次
会议调整了审计委员会成员，委员朱陶芸调整为包振华。
报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、包振华组成。各位委员履历如
下：
王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正
（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中
心专家。先后荣获“上海市杰出会计工作者”
“中国财务价值领军人物”
“中国注
册会计师协会资深会员”等称号。从 1986 年起主持大型企业财务工作，1994 年
起担任上海大隆机器厂总会计师，1999 年起担任上海电气（集团）总公司通用石
化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷石
油设备有限公司董事长等职，2003 年起担任上海电气（集团）总公司资产财务部
副部长兼财政处处长，2004 年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部
长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职，
事总经理等职，2015 年至今担任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长等
职。2020 年 11 月起，担任本公司独立董事。
陈莹女士：中国国籍，1977 年 12 月出生，管理科学与工程（金融工程方向）
博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展
中心主任，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，
江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020 年 11 月起，担任
本公司独立董事。
包振华先生：中国国籍，1985 年 9 月出生，本科学历。曾任招商银行江阴支
行客户经理，于 2011 年 10 月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总
经理；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，担任公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年
长、总经理；2021 年 4 月至 2023 年 12 月担任公司董事长；2023 年 12 月起，担
任公司董事。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规
定，勤勉尽职，完成如下工作：
了全部会议。会议召开情况如下：
（一）2025 年 4 月 7 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年年度会议，会
议审议通过了 6 项议案，分别是：
《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
《2024
《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2024 年度审
年度经审计的财务报告》
《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督
计工作的总结报告》
职责情况报告》《2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘
会计师事务所的议案》。
（二）2025 年 4 月 21 日召开了公司董事会审计委员会 2025 年第一季度会
议，会议审议通过了《关于审议并披露 2025 年第一季度报告的议案》。
（三）2025 年 8 月 18 日召开了公司董事会审计委员会 2025 年半年度会议，
会议审议通过了《关于审议并披露 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）2025 年 10 月 24 日召开了公司董事会审计委员会 2025 年第三季度会
议，会议审议通过了《关于审议并披露 2025 年第三季度报告的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对
其 2025 年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保
持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准
和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期，审计委员会认真审查了公司 2025 年内部审计工作情况，督促公司
内部审计工作的顺利开展，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计
判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，
财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。
（四）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层
与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
（五）对公司业务进行现场调研
为了更好地协助管理层提高管理效率，审计委员会到公司进行现场调研，了
解公司业务的实际运营状况，为提升管理提供建议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关
规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报
告》之签署页，无正文）
与会委员签字：
_____________ _____________ _____________
王世璋 陈 莹 包振华
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年三月三十日
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