证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-022
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
公司二楼多媒体会议室。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 1,254 人，代表股份数量为
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为
（2）通过网络投票出席会议的股东 1,247 人，代表股份数量为 40,750,850
股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 1,247 人，代
表股份数量为 40,750,850 股，占公司有表决权股份总数的 3.3919 %。
师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下提
案，表决结果如下：
表决情况：
全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
占出席本次股东会
占出席本次股东会有
表决意见 中小股东所持有效
股份数（股） 效表决权股份总数的 股份数（股）
表决权股份总数的
比例
比例
同意 727,784,882 99.9661% 40,504,360 99.3951%
反对 159,640 0.0219% 159,640 0.3917%
弃权 86,850 0.0119% 86,850 0.2131%
表决结果：本议案获得通过。
公司副总经理石雨生先生在过去 12 个月内曾担任日常关联交易对手方西安
华山金属科技材料有限公司副董事长和 KBM Corporation 董事，是本提案的关联
股东，其持有公司股份 1,054,446 股，未出席本次股东会，未参与表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、何佳欢见证本次股东会，并出具法律
意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的
资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、
有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
时股东会决议；
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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