证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-018
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600211 西藏药业 2026/4/2
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 13 日公告了股东会召开通知，合计持有49.70%股份的股东西藏
康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司，在2026 年 3 月 30 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
《关于董事会换届选举的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
该议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 31 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日
至2026 年 4 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
项的议案
累积投票议案
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第六次临时会议审议
通过。相关内容已于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
第 12 项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、
天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际
控制人林刚先生）。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 13 日召开的贵
公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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