四川和邦生物科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年三月
四川和邦生物科技股份有限公司
现场会议时间：2026年4月15日15:00时，会议时间预计半天
网络投票时间：2026年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长曾小平先生。
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
会议的公司董事、列席的高管人员等。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理
细则>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划
相关事宜的议案》
五、投票表决等事宜
行书面表决。
六、主持人宣布会议结束。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案一：
《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动
员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规及规范性文件的规定，公司拟实施第四期员工持股计划。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议及第六届董事会第
三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案二：
《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》
的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落
实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟定了
《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》。具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议及第六届董事会第
三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
议案三：
关于提请股东会授权董事会办理公司
第四期员工持股计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董
事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
部事宜；
出决定；
定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。
本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会
审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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