证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-025
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026
年 3 月 25 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十
次会议的通知》。本次会议于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公
司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，
公司将回购价格上限由 30 元/股（含）调整为 40 元/股（含）。该回购价格上限不超
过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司
股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 3 月 31 日起生效。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
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