证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-004
杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-009）。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本
议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会
薪酬与考核委员会讨论后认为，公司 2025 年度董事薪酬方案符合公司所处行业
的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
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