证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2026-007
宇通客车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十四次会议于 2026 年 3 月 18 日以邮件等方式发出通知，
应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长汤玉祥
先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会工作报告》
。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
总经理工作报告》
。
。
根据公司业绩完成情况和董事、高级管理人员个人业绩考核
情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为董事、高级管理人
员2025年均谨慎高效履职，有效支撑了公司业绩提升，对董事、
高级管理人员年度薪酬无异议。具体详见公司于同日披露的
《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、
董事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董
事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的“报告期内从公司获
得的税前薪酬总额”
。
董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案详见公司于同日披露
的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》
。
全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
。
公司 2025 年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每
授权董事会制定 2026 年中期分红方案。
详见公司于同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及
。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》
。
订合同额 10.36 亿元（其中在建项目合同额 3.90 亿元，新增项目
合同额 6.46 亿元）。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
度报告和报告摘要》
。
详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》
。
内部控制评价报告》
。
详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》
。
可持续发展报告》
。
详见公司于同日披露的《2025 年度可持续发展报告》
。
。
同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财
务报告审计费用156万元和内部控制审计费用50万元。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关精神，考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务
多年，为进一步确保审计工作的独立性与客观性，结合公司自身
业务状况、发展需求及整体审计工作需要，同意聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。
详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》
。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
年度日常关联交易执行情况和 2026 年日常关联交易预计的议
案》
。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先
生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董
事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的
公告》
。
州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》
。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先
生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董
事表决通过。
详见公司于同日披露的《关于对郑州宇通集团财务有限公司
风险评估报告的公告》
。
年对外担保预计的议案》
。
详见公司于同日披露的《关于 2026 年对外担保预计的公告》。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
用闲置资金进行理财的议案》
。
详见公司于同日披露的《关于利用闲置资金进行理财的公
告》
。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
展远期外汇合约等衍生品交易的议案》
。
详见公司于同日披露的《关于开展远期外汇合约等衍生品交
易的公告》
。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
定公司制度的议案》
。
详见公司于同日披露的《内部审计制度》《董事、高级管理
人员离职管理制度》
。
贴管理制度>的议案》。
全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
事会换届的议案》
。
同意提名汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、王学民先
生为第十二届董事会非独立董事，同意提名潘克勤先生、龚建伟
先生、李玉峰先生为第十二届董事会独立董事。
本议案将提交 2025 年年度股东会审议。
对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》
。
本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先
生回避表决，经非独立董事表决通过。
详见公司于同日披露的《董事会对独立董事 2025 年度独立
性自查情况的专项报告》
。
开 2025 年年度股东会的议案》
。
定于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会。
详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》
。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况
通过，并同意提交本次董事会审议。
事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
会议审议。
年第一次会议审议，并建议董事会同意前述议案。
并建议董事会同意该项议案。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二六年三月三十日
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