证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-006
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18
日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的
通知，会议于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中，独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士以通讯表决
的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
告》及摘要。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《 2025 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，
《2025年年度报告摘要》内容详见
公司同日在《证券时报》
、《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
会工作报告》
。
-1-
《2025 年 度董 事会工 作报告 》内容 详见公 司同日 在巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公
司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》
，并将在公司2025年度股
东会上进行述职；公司独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公司董事会提交
了《独立董事关于独立性自查情况的报告》
，公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
理工作报告》
。
决算报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司2025年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，出具天健审〔2026〕2013号标准无保留意见的审计报告。
《2025年
年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
万元，增幅 12.55%；实现利润总额 39,829.04 万元，较 2024 年度增加
东的净利润为 36,781.38 万元）
，较 2024 年度增加 3,048.54 万元，增幅 9.22%。
增幅为 2.28%；负债总额 220,361.45 万元，较上年增加了 13,292.38 万元，
增幅为 6.42%。
加 37,522.72 万 元 ， 增 幅 70.75% ； 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出
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本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
分配预案》。
公司2025年度利润分配预案为：以截止2025年12月31日公司总股本
每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，
如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变
化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
（注：公司通过
回购专户持有的本公司股份，
不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。
）
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025
年度利润分配预案的公告》
。
公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》
、《公司未来三年（2024年-2026年）
股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以
及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及
合理性。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
控制评价报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
《2025年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公
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司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核
制度核算，公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为1,035.27万
元。
报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪
酬情况”。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司
师事务所的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，
在为公司提供年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，规范的完成了年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控
制审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币90万元（不含税）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
公司预计2026年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《证券时
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报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公
告》。
申请综合授信额度的议案》。
同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过
用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授
信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
策变更的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变
更，符合《企业会计准则》的有关规定，公司按照相关规定对公司会计政
策进行相应的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
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影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策
变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
事会制定2026年中期分红方案的议案》。
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时
符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施
述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
度计提资产减值准备的议案》
。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2025年度计提资产减值准备的公告》。
年度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年4月22日召开公司2025年度股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
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于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
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