证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2026-013
北京赛升药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日
年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 16 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托
代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）。（2）公
司董事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<董事会 2025 年度工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司<2025 年年度报告及年度报告
摘要>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
案》
内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法
人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2025 年
年度股东会授权委托书》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 17 日 16：00 前
送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份
有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京赛升药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京赛升药业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<董事会 2025 年度
工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决
算报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告
及年度报告摘要>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分
配预案>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬计划的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于续聘致同会计师事务所
年度审计机构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
