证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-011
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、张
雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公
司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有 14 名激励对象因个
人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司
拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象由
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过的内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第
一次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年股票期权激励计划授予条件已经成
就，同意以 2026 年 3 月 30 日为授权日，向 94 名激励对象授予 288.2910 万份股
票期权，行权价格为 20.39 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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