西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事 杨乃辉
会
议 题 预案执行人
序
关于董事会战略委员会更名为董事会战略
与 ESG 委员会并修订《公司章程》的议案
关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议
案 董秘 焦付良
关于《2026 年度董事会董事、高级管理人
员薪酬方案》的议案
任 萱
韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与
ESG委员会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公
司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修
订＜公司章程＞的公告》（详见临时公告编号：临2026-012）。
本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公
司关于调整董事会独立董事薪酬的公告》（详见临时公告编号：
临2026-014）。
本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪
酬方案》的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公
司关于2026年公司董事、高级人员薪酬方案的公告》（详见临时
公告编号：临2026-015）。
本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
议案四
西宁特殊钢股份有限公司
关于关于公司变更非独立董事的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公
司关于董事长离任暨补选非独立董事的公告》（详见临时公告编
号：临2026-017）。
本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
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