股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2026-10
浙江巨化股份有限公司董事会
九届二十四次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 20 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十四次会议（以下
简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于董事会战略委员会调
整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》。
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水
平，增强可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为
“董事会战略与 ESG 委员会”，在原职责基础上增加 ESG 和可持续发展相关职
责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG
委员会工作细则》，同时对该工作细则部分条款中相关内容进行修订，详见公
司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，披露的《巨化股份董事会战略
与 ESG 委员会工作细则》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任副总经理的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公
司实际，经公司总经理提名，聘任黄波先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的
《巨化股份关于公司副总经理离任及聘任副总经理的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
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