证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-016
湖南华菱线缆股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式在公司技术中心 216 会议
室召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达各位
董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了
董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规
定。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同
意公司 2025 年年度报告全文及其摘要的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度
报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
同意公司 2025 年总经理工作报告的相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2025 年度董事会工作报告的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年年度
董事会工作报告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事栾大龙先生（离任）
、游达明先生（离任）、杨平波
女士（离任）、戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士分别向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东
会上述职。独立董事 2025 年度述职报告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
告》
同意公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的相关内
容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度财
务决算及 2026 年度财务预算报告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
英文版）》
同意公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）
的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度环
境、社会及治理（ESG）报告（中英文版）
》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 638,350,432 股为基
数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元
（含
税）
，共计派现金红利 41,492,778.08 元（含税）
，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2025 年
度利润分配预案的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
告》
同意公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关
内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
同意公司 2026 年融资计划相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2026 年
融资计划的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展应
收账款保理业务的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
同意公司 2026 年投资计划的相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
同意公司资产处置的相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
同意公司 2025 年期货套期保值业务执行情况及 2026 年期货套期
保值业务预计的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商
品期货套期保值业务的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
联交易预计的议案》
同意公司补充确认关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的相
关内容，关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生
回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于补充确
认关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交
公司 2025 年年度股东会进行审议。
同意公司 2025 年度内部控制评价报告相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年度内
部控制评价报告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联独立董事戴
晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于独立董
事独立性自查情况的专项报告》
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
同意对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况的报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
的议案》
同意公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》和《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会进行审议。
现情况及 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全
体董事回避表决，直接提交股东会审议。
同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案的内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事熊硕先生回避
表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
议案 18.2 已经审计委员会审议通过，尚需在 2025 年年度股东会
说明。
同意公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于“质量
回报双提升”行动方案进展的公告》
。
同意公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的
《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
决议；
第三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
