山东新华制药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2025 年度严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完
善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。本人自 2023 年 12 月 22 日
起担任本公司独立董事，同时在任职期间还担任公司董事会下属的审核委员会主席、战略发展委
员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在
关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权
激励计划行权、关联交易等相关议案；报告期内，股东会共召开 2 次会议。本人出席会议情况如
下：
董事会出席情况 股东会出席情况
姓名 应参加次 亲自出 委托出 应参加次 亲自出 备注
缺席 投票情况 缺席
数 席 席 数 席
其中 1 次股东会因其他
张菁菁 6 6 0 0 均为赞成票 2 1 1
业务安排未能出席
（二）出席董事会专门委员会情况
作为审核委员会主席，2025 年度本人主持召开了四次审核委员会会议，对公司定期报告、内
部控制评价报告、聘任审计机构等进行了认真审阅，本人认为公司财务报告数据准确、详实，可
以真实反映公司的经营情况和财务状况，公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
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有重大方面保持有效的财务报告内部控制，拟聘审计机构满足为公司提供审计服务的资质要求。
薪酬与考核委员会于 2025 年度召开了两次会议，本人按时出席，2025 年第一次薪酬与考核
委员会主要审议了公司 2025 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，本人认为该议案符合公司
实际。2025 年第二次薪酬与考核委员会主要审议了 2021 年股权激励计划行权相关议案，经审核，
本人同意调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并
注销部分期权,认为公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件已成就，
同意公司为 183 名激励对象办理第三个行权期 690.69 万份股票期权的行权手续；同意调整 2021
年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权，认为公司 2021 年 A 股股票期权激励
计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 35 名激励对象办理第二个行权期的
（三）出席独立董事专门会议情况
独立董事专门会议于 2025 年度召开了一次会议，本人按时出席，并在会议前对相关资料进行
认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表
决意见。具体情况如下：
日常关联交易的议案》。经审查，上述关联交易对本公司的持续经营发挥重要作用，属于本公司
日常业务，是经过公平协商并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害
公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
人作为具备会计专业背景的独立董事，仔细审阅了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度
报告》、《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》，并积极与会计师事务所进行了有效
的探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报
告及相关审计结果客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
在任职期间，本人本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，严格按照有关法律、法规的
相关规定履行职责，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，了解相关信息，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断，在发表表决意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。2025 年本人积极参与业绩说明会，加强与投资者间的互动交流，广泛听取投资者
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的意见和建议。
（六）在公司进行现场工作的情况
式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。
在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高
级管理人员保持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时
获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了独立董事的职责。
有关要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公
平合理的。2024 年度和 2025 年度关联交易金额均未超过本公司股东会或董事会批准的年度上限。
费的日常关联交易的议案》。上述关联交易属本公司日常业务，是经过公平协商并按照一般商业
条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益
的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法、
有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）聘任会计师事务所情况
本人审查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质，认为其具有证券期货从业资格，满
足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。续聘是为了保持公司审计工作的稳定性、
连续性。
本人同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，公司严格按
照《公司章程》等相关规定，将上述议案提交股东会审议并通过。
（三）内部控制的执行情况
除履行对财务信息的审查职责外，本人持续了解内控工作进展情况，听取了公司内控审计部、
外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。经审查，本人认为报告期内公司能按照《企业内
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部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（四） 信息披露的执行情况
公司严格按照法律法规和境内外上市监管规定，遵循公开、公正、公平和“从多不从少，从
严不从宽”的信息披露原则，认真负责地完成了年度信息披露工作。公司还及时更新、维护、完
善公司网站、微信公众号等内容，确保投资者能及时了解公司情况。
四、总体评价和建议
行使表决权。作为公司董事会审核委员会的召集人，密切关注内外部审计工作、内部控制，审核
公司的财务信息，在保证公司规范运作、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
董事、管理层的沟通和交流，深入掌握公司经营状况，发挥财务会计专业特长，关注重大事项、
经营及财务情况，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
五、其他事项
特此报告
独立董事签字：
张菁菁
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