证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-018
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，
因全体董事对《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订董事薪酬
及津贴方案如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
自 2026 年度起至新的薪酬方案通过之日止，自股东会审议通过之日生效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事：在公司或子分公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照
其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独
领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
（二）独立董事：独立董事津贴为 15 万元/年（税前），按月发放。
四、其他说明
（一）公司董事因履行职务产生的费用由公司报销。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
（三）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订公司高级
管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
自 2026 年度起至新的薪酬方案通过之日止，自董事会审议通过之日生效。
三、薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津
贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数
据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经董事
会薪酬与考核委员会考核后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国
家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金
等费用。
（二）公司高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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