证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-016
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关
规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）董事会编
制了截至2025年12月31日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金
总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60
元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40
元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）于 2023
年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了
“重康会综报字（2023）第 52-1 号”《验资报告》。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 58,092.66 万元（不包
括扣除的与各项发行有关的费用人民币 774.92 万元（不含税）），收到银行存款利
息收入扣除手续费的净额 463.86 万元，公司募集资金户节余募集资金金额合计 239.28
万元，募集资金余额（已注销募集资金专户）为人民币 0.00 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
（1）以前年度使用 56,197.59
①置换募集资金到位前利用自有或自筹资金先期投入募投项目 26,387.55
资金（不包含所置换的发行费）
②直接投入募投项目资金 29,810.04
（2）本年度使用 1,895.07
直接投入募投项目资金 1,895.07
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合实际情况，
制定了《公司募集资金管理办法》，明确规定了募集资金实行专户存储和集中管理，
公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。2023 年 02 月
孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中
国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司重庆璧山支行、中
国银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签署
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
的相关规定，募集资金投资项目完成后，使用节余资金（包括利息收入）低于 500
万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免董事会、股东会审议程序。鉴于公
司本次非公开发行股票所涉募集资金投资项目已达到预定可使用状态，节余募集资
金低于 500 万元，亦低于项目募集资金净额的 1%，公司决定将节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营以提高资金使用效率。
公司于 2025 年 12 月将合计 239.28 万元节余募集资金转入自有资金账户用于永
久补充流动资金。本次募集资金专户余额全部转出后，公司已注销各募集资金专项
账户，相关《募集资金三方监管协议》相应终止，具体注销账户情况如下：
节余募集
账户名称 开户银行 账号 募投项目名称 账户状态
资金（万元）
中国农业银行
蓝黛科技 股份有限公司 补充流动资金 0.07 已注销
重庆璧山支行
重庆蓝黛传 中国银行股份 新能源汽车高精
动机械有限 有限公司重庆 114481538492 密传动齿轮及电 1.13 已注销
公司 璧山支行 机轴制造项目
深圳市台冠 中国银行股份
科技有限公 有限公司深圳 764076590376 0.05 已注销
司 松安支行 车载、工控触控
屏盖板玻璃扩产
重庆宣宇光 中国建设银行 项目
电科技有限 股份有限公司 238.03 已注销
公司 重庆璧山支行
合 计 239.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
为顺利推进募投项目建设，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本
次募集资金投资项目及支付发行费用。2023 年 02 月 20 日，公司第四届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金合计人民币 28,109.77 万元（其中以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支
付额人民币 2,363.50 万元，该等票据支付额需待票据到期后以募集资金置换）；公司独
立董事、监事会及保荐机构均发表了同意置换的意见。康华事务所对公司截至 2023 年
年 02 月 17 日出具了“重康会综报字（2023）第 75 号”《蓝黛科技集团股份有限公司募
集资金置换专项鉴证报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金 26,562.47 万元，实际置换金额少于可置换额度
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
报告期内，公司将合计239.28万元节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充
流动资金。
报告期内公司不存在超募资金使用情况。
报告期内，公司将合计239.28万元节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充
流动资金。
公司于 2024 年 06 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据“新能源汽车高
精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、
募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日
期由 2024 年 06 月 30 日调整至 2025 年 06 月 30 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放
和实际使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金总额 57,868.08 本年度投入募集资金总额 1,895.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 58,092.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资
项目（含部 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额（2） 进度（%） （3） 可使用状态日 实现的效益 预计效益 否发生重大变
金投向
分变更） ＝（2）/（1） 期 化
承诺投资项目
新能源汽车高精密传动 2025 年
否 37,300.00 37,300.00 1,131.79 37,540.63 100.65% 5,649.83 否 否
齿轮及电机轴制造项目 06 月 30 日
车载、工控触控屏盖板玻 2024 年
否 11,700.00 11,700.00 763.28 11,567.93 98.87% -795.77 否 否
璃扩产项目 06 月 30 日
补充流动资金 否 8,868.08 8,868.08 0.00 8,984.10 101.31% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,868.08 57,868.08 1,895.07 58,092.66
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 57,868.08 57,868.08 1,895.07 58,092.66
未达到计划进度或预计 “新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期为 2025 年 06 月 30 日，报告期内实现净利润为 5,649.83 万元，
收益的情况和原因 主要系核心设备迟延交付、新产线工艺验证等影响项目产能释放进度，叠加部分客户需求增速低于预期等因素，使得项目整体效益释放
低于前期规划。“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”于 2024 年 06 月 30 日达到预定使用状态，报告期内实现营业收入 19,787.31 万元，
净利润-795.77 万元（其中 1-6 月净利润为-703.35 万元，7-12 月净利润为-92.42 万元）
，项目投产初期，产、销业务处于爬坡上升期，营业
收入逐步增长，净利润暂为负值。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》三、3 相关内容
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”节余资金 1.13 万元，“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”节余资金 238.08 万元，“补
项目实施出现募集资金
充流动资金项目”节余资金 0.07 万元，募投项目节余资金合计 239.28 万元（含银行存款利息净额），募集资金节余的主要原因为募集资
节余的金额及原因
金存储期间产生利息收益以及在实施项目过程中审慎使用募集资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目完成后，使用节余资金
（包括利息收入）低于 500 万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免董事会、股东会审议程序。鉴于公司本次非公开发行股票所
尚未使用的募集资金用 涉募集资金投资项目已达到预定可使用状态，节余募集资金低于 500 万元，亦低于项目募集资金净额的 1%，公司决定将节余募集资金永
途及去向 久补充流动资金，用于公司日常生产经营以提高资金使用效率。公司于 2025 年 12 月将合计 239.28 万元节余募集资金转入自有资金账户
用于永久补充流动资金。本次募集资金专户余额全部转出后，公司已注销各募集资金专项账户，相关《募集资金三方监管协议》相应终
止。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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