朗新科技集团股份有限公司
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董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《朗新科技集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，
切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会所通过的各项
决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务稳定经营与持续发展。
现将朗新科技董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况回顾
局生长，整体收入规模与盈利能力实现止跌回升。随着国家加快新型电力系统建
设与电力市场化改革步伐，叠加 AI 技术飞速迭代与爆发式发展，公司迎来“AI+
能源”业务创新与模式升级的重大机遇。2025 年作为朗新全面 AI 化元年，公司
发布“朗新九功 AI 能源大模型”，多项 AI 成果达到行业领先水平，成为公司
战略升级的新引擎，助力各业务板块取得显著成绩。
在能源数智化领域，2025 年公司锚定数智化服务升级与运营服务两大主线
深化布局，持续加速 AI 技术与电力业务深度融合，市场拓展成效显著、运营型
业务实现规模化落地。一方面，在数智化服务领域，公司紧扣新型电力系统建设
需求，业务发展态势向好：公司深耕电费结算、计量采集、负荷预测、车网互动
等关键领域，打造行业领先的 AI 技术应用范式，相关技术与服务已全面落地应
用于国网、南网各省级电力系统；南网计量自动化业务取得新突破，成功在多省
份落地部署；海外市场方面，公司承建的津巴布韦国家电网营销系统已全面上线
运营，同时在非洲、美洲、南亚等区域持续斩获新增客户，海外数智化电力业务
布局稳步推进。另一方面，公司加快构建源荷双侧资源协同运营能力，电力交易
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数智化服务产品实现从售电侧向发售一体化延伸，业务规模呈快速增长态势，服
务范围已覆盖全国十余省份。同时，公司在虚拟电厂、零碳园区、算电协同等绿
色低碳赛道落地多个标杆项目，逐步构建起多场景适配、多主体联动的综合运营
能力；其中，2025 年底，公司深度参与能碳数智化运营系统建设的新疆乌鲁木
齐甘泉堡经济技术开发区、湖北荆门高新技术产业开发区两大项目，成功入选首
批国家级零碳园区名单；2026 年初，公司再度中标另一国家级零碳园区——沈
阳中德高端装备制造产业园的智慧能源一体化项目，持续巩固零碳园区领域的核
心竞争力；此外，公司与上海临港算力中心携手共建虚拟电厂平台，完成智算百
卡集群多任务算力跨省快速转移技术实测，率先探索出算电协同规模化落地路径。
目前，运营服务作为数智化业务第二增长曲线已初步成型，业务模式从传统项目
制向平台化、运营化深度演进，为公司持续开辟全新增长空间。
在能源互联网领域，2025 年公司持续深化 AI 技术在能源聚合服务和能源运
营中的应用，AI 正驱动公司从平台连接服务模式向能源价值创造模式升级，能
源聚合服务与能源运营业务规模均取得快速增长，业务飞轮效应初步形成。在能
源聚合服务方向，2025 年度能源互联网平台持续扩大用户和资产链接规模，生
活缴费平台合作的水电燃热公用事业机构突破 6700 家，服务表计用户超 5.4 亿，
交易规模同比增长近超过 8%；新电途聚合充电平台注册用户数突破 2,700 万，
同比实现 50%的高速增长，累计连接充电桩运营商合作伙伴超 6600 家、接入充
电设备数量超 240 万，合作覆盖国内 90%以上主流新能源车企，年度平台累计
充电量增长约 30%；截至 2025 年底，公司的分布式光伏云平台累计接入规模已
超 50GW。在能源运营方向，2025 年公司在广东、江苏、浙江、山东、河南等
十多个省开展电力市场化交易，依托“朗新九功 AI 能源大模型”的高精度时序
预测能力，构建以“九功”交易智能体为核心的 AI 交易体系，可精准预测电价
波动、负荷曲线及新能源出力等关键要素，有效提升市场价格发现效率，持续巩
固公司在电力交易市场的竞争优势。2025 年度，公司整体交易电量超过 60 亿度，
同比增长超 3 倍。在此基础上，公司积极拓展能源运营边界，前瞻性布局调节性
资源市场化交易等新兴领域，目前已在虚拟电厂、绿电聚合、售储联动、智能微
电网、零碳园区、算电协同等方向开展创新探索与实践，推动业务从单一电力交
易，逐步延伸至涵盖电能量、绿色电力、辅助服务及碳资产的多品种广义能源运
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营。
在互联网电视领域，2025 年公司在互联网电视平台业务持续稳定发展的基
础上，积极拓展 AI 技术驱动的家庭数智生活服务平台，实现规模化业务落地。
同时，公司创新研发多模态 AI 泛屏产品，形成端到端产品组合，并正式启动商
用试点。
上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增长 141.94%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 7,917.83 万元，同比增长 128.48%。报告期内，
公司实现经营性净现金流 4.78 亿元。
二、2025 年公司董事会日常运作情况
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度财务报表
及审计报告>的议案》
《关于<2024 年年度报告及其摘要>
的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关
于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及
鉴证报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度内部控
制自我评价报告>的议案》《关于董事及高级管理人员
第四届董事会 2025 年 4 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》
《关
第三十一次会议 月 21 日 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行
申请综合授信额度的议案》《关于公司为全资子公司申
请贷款提供担保的议案》《关于开展外汇衍生品交易暨
套期保值业务的议案》《关于<2024 年度环境、社会及
管治（ESG）报告>的议案》《关于改选第四届董事会
董事的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票
的议案》《关于制定公司部分规则制度的议案》《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》
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序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第四届董事会第 2025 年 4
三十二次会议 月 25 日
审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于公司续
第四届董事会第 2025 年 8
三十三次会议 月 21 日
份的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司 2025 年
第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2025 年 10
三十四次会议 月 28 日
审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人
的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的
议案》《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的
议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订
第四届董事会第 2025 年 11 <董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作
三十五次会议 月 20 日 制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理
办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》《关于修订公司部分规则制度的议案》《关于召开
审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关
于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五
第五届董事会第 2025 年 12 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经
一次会议 月9日 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘
任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
网络投票相结合方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东
会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。具体股东（大）会
情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
《关
东大会 月 16 日
年度财务决算报告＞的议案》《关于＜2024 年度财务报表
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序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
及审计报告＞的议案》《关于＜2024 年年度报告及其摘要
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
＞的议案》 《关
于＜2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴
证报告＞的议案》《关于＜控股股东及其他关联方资金占用
《关于董事及高级管理人员 2024
情况的专项报告＞的议案》
年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信
额度的议案》《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的
议案》《关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务的议案》
《关于改选第四届董事会董事的议案》《关于变更公司经营
范围的议案》《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞
并办理工商变更登记的议案》
审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于
临时股东大会 月8日 股份的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议
案》
《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
《关
于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股
临时股东会 12 月 9 日 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关
于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》
公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的
相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格
按照股东会的决议与授权，认真执行股东会所通过的各项决议，不存在重大事项
未经股东会审议的情形，亦不存在先实施后审议的情形。
公司董事会下设 5 个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。2025 年 11 月 20 日，公司召开第
四届董事会第三十五次会议，修订了各专门委员会的工作细则等内部制度。2025
年 12 月 9 日，公司董事会进行了换届选举，第五届董事会选举了各专门委员会
的新任委员。2025 年，各委员会均严格根据相关法律法规、《公司章程》及各
专门委员会工作细则的规定，认真履行了指导、监督及核查等工作职责。
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均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、审计计划、董事
和高管的提名、薪酬考核方案等多项议案（详见公司《2025 年年度报告》），
充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会及全体委员
恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能及经验，将与会讨论的重要事
项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会
科学高效决策提供切实有效协助。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规及
规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，5 名独立董事林中先生、
林乐女士、姚立杰女士、李晓女士、邓祎璐女士在任职期间积极出席公司召开的
董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，
充分利用专业领域的知识与经验，对公司重大事项提出了独立、公正且具有建设
性的意见与建议。公司对于独立董事提出的专业性与建设性建议均作了合理采纳。
三、2026 年度董事会工作计划
章程》规定认真履行董事会职责，扎实开展日常工作，全面提升公司治理与决策
水平，重点推进以下四个方面的工作：
经营计划与预算方案，加快提升公司盈利能力；积极实施利润分配方案，强化市
值管理、夯实投资者回报基础，坚持以投资者为本，为中小股东创造长期投资价
值，切实实现公司质量与回报双提升。
秉持公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时地对外披露相关信息，进
一步提升信息披露质量、公司透明度及市场信任度。同时，依托已建立的 ESG 体
系、可持续发展委员会及相关管理制度，积极履行社会责任，提升企业形象与品
牌价值，为股东、员工及社会创造更大价值。
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际，及时更新、调整公司规章制度，持续优化治理结构；协同管理层及财务、业
务等相关部门，进一步强化内审内控、推进降本增效、完善风险防范机制，全面
提升公司规范运作水平。
等法律法规学习，不断提升合规意识，全面开展内部风险排查；积极组织参与深
交所、证监局、上市公司协会等机构组织的培训，切实提升高效履职能力，保障
公司健康、稳定、可持续发展。
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