证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-025
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司 2025 年度
股东会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。
律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有
关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 4 月 20 日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026 年 4 月 20 日 9:15—15:00
的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于 2026 年 4 月 13 日
（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理办法>的议案》
累积投票
提案 5、6 为等额选举
提案
《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独
立董事的议案》
《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立
董事的议案》
过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《云南锡业
股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》《云南锡业股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》《云南
锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《云南锡业股份有限公
司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
方可进行表决。
持表决权的 1/2 以上通过生效。
公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事 2025 年度述职
报告（袁蓉丽）》《云南锡业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（王道
斌）》《云南锡业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（于定明）》。同
时股东会将听取《云南锡业股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、现场会议登记等事项
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签字并加盖公章）及出席人身份证
办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董
事会第十次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2026 年 4 月 20 日召开的 2025
年度股东会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
√
案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司2025年度董
事会工作报告》
《云南锡业股份有限公司2025年度利
润分配议案》
《云南锡业股份有限公司关于制定<
议案》
《云南锡业股份有限公司关于2026年
度董事薪酬方案》
累积投票
提案5、6为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《云南锡业股份有限公司关于选举第
十届董事会非独立董事的议案》
选举徐培良先生为公司第十届董事会
非独立董事
选举黄适先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举张扬先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举卢丽桃女士为公司第十届董事会
非独立董事
选举李德宁先生为公司第十届董事会
非独立董事
《云南锡业股份有限公司关于选举第
十届董事会独立董事的议案》
选举王道斌先生为公司第十届董事会
独立董事
选举于定明先生为公司第十届董事会
独立董事
选举宋晓华女士为公司第十届董事会
独立董事
本授权委托书的有效期限为：2026 年 4 月 日至 2026 年 4 月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。累积投票制度议案请填报投给候
选人的选举票数。
位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2026 年 月 日
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