证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-019
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月28日(星期二)
下午14:30召开2025年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
以及《公司章程》等有关规定。
(1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间：2026年4月28日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月28日(星期二) 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月28日(星期二)9:15-
公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人
出席现场会议。
(2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。
公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。公司回购专用证券
账户不可接受其他股东委托投票。
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于制订<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议
案》
累积投票提案 提案 13、14 为等额选举
非累积投票提案
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案15审议时，关联股东将对该议
案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。上述提案13、提案14需要逐项表
决，采用累积投票方式，提案13应选举非独立董事2名，提案14应选举独立董事2名。
其中，提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非
独立董事的表决分别进行，股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给
每位候选人的票数。
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司将对中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月30日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公
告。
三、会议登记事项
(1) 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件或其它法人股东证明文件、法定代
表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书(附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委
托人加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年4
月22日(星期三)17:00前送达到公司或将登记文件扫描件发送至公司邮箱。
业开发区黄河大街46号公司董事会办公室 邮编：014030(信封请注明“股东会”字
样)。
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
联系人：单华夷
联系电话：(0472)6208676
E-mail：dbswtina@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
附件4：《法定代表人证明书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ”或 “深交 所投资者 服 务密码 ”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
包头东宝生物技术股份有限公司：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席包头东宝生物技术股份
有限公司 2025 年度股东会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示行使议案表决权。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》
《2025 年度募集资金年度存放、管理
与使用情况的专项报告》
《关于公司及子公司向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于调整董事会成员人数并修订<公
司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》
《关于制订<未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
提案 13、14 为等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
《关于董事会提前换届选举第十届董
事会非独立董事的议案》
选举王爱国先生为公司第十届董事会
非独立董事
选举刘芳先生为公司第十届董事会非
独立董事
《关于董事会提前换届选举第十届董
事会独立董事的议案》
选举额尔敦陶克涛先生为公司第十届
董事会独立董事
选举王京先生为公司第十届董事会独
立董事
非累积投票提案
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的
议案》
委托人姓名或名称(签章)：
法人委托人法定代表人(签字)：
委托人身份证(或营业执照)号码：
所持股份性质：
委托人持股数(股)：
委托人股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
附件 3
包头东宝生物技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东地址
身份证号/营业执 法人股东法定
照号 代表人姓名
股东账号 持股数量(股)
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人
代理人姓名
身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签字(法人股东盖章)：
年 月 日
附件 4：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位(盖章)
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
