宇信科技: 宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告_股票频道

北京宇信科技集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第八次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场会议结合通讯会议的方式召
开；会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次
会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会
议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联
交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议
案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生需要回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
[本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第八次会议决议》签字页]
出席会议董事签名：
陈静：_____________ 李军：___________
李锋：_____________ 王霞：___________
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