A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-017
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司” ）于2026年3月27日
召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议
案》。 为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 拟提请
公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及
处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股
或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：
一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）有关
要求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或
同时配发、发行及处理本公司 H 股（包括出售或转让库存股份（具有上市规则项下涵义），
下同），或可转换成 H 股的证券，或可认购 H 股或前述可转换证券的期权、权证或类似权
利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股（包括出售或转让库存股份，
下同）或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
相关权利。
二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、
发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以公积金转
增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2025 年度股东会通过时已发行股份总
数的 20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本公告第五项所述授权有效期内决定配发、发行
及处理 H 股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如
适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成
相关配发、发行及处理等工作。
四、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公
司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》） 取得所有相关政府部门及/或监管机构的批
准（如适用），行使一般性授权。
五、一般性授权的有效期自 2025 年年度股东会通过之日起至下列三者中最早的日期止：
六、授权董事会或董事长及其授权人士聘请与发行有关的中介机构， 批准、签订及作出或
促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关
的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
七、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后， 根据公司新股配发及
发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况， 增加公司注册资
本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。
此事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
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