A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-011
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日
召开第二届董事会第十九次会议和第二届薪酬与考核委员会第六次会议，审议了
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和审议通过了《关于公司 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》、
则》、 《董事、高管离职管
理制度（2026 年 3 月）》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及
地区的薪酬水平，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬拟定方案如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。
相关合同约定领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不兼任非董事职务的，不领取
任何报酬或董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》、
《董事、高管离职管理制度（2026 年 3 月）》等薪酬制度，公司依照其在公司担
任具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
酬按其实际任期计算并予以发放；
公司全体董事将对上述董事薪酬事项回避表决，上述事项提交公司 2025 年年度
股东会审议通过后方可执行。
五、专项意见
（一）薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处
的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东
利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体委员回避表决董事薪酬方案，
直接提交董事会审议。关联委员宗艳民对《关于公司 2026 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》回避表决，非关联委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议。
特此公告。
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